证券代码：300601             证券简称：康泰生物             公告编号：2019-084


                   深圳康泰生物制品股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议通知于2019年7月10日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2019年7
月17日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主
持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监
事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第
二个解除限售期可解除限售的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年
限制性股票激励计划》及《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
有关规定，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限
售期的解除限售条件已满足，141 名激励对象解除限售的资格合法、有效，同意
公司为 141 名激励对象第二个解除限售期的 4,538,134 股限制性股票办理解除限
售手续。
    《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期
可解除限售的公告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    二、备查文件
    1、《公司第六届监事会第十二次会议决议》
    特此公告。
                                       深圳康泰生物制品股份有限公司监事会
                                                            2019 年 7 月 17 日