证券代码：300601            证券简称：康泰生物              公告编号：2021-004



                   深圳康泰生物制品股份有限公司
             第六届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
二次会议通知于2021年1月18日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2021
年1月21日以通讯表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先
生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表
决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    公司全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保，有利于满足公司的资
金需求，促进公司可持续发展。公司经营状况良好，偿债能力较强，本次担保的
风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次向银行申请授信额度及
相关担保事项履行了规定的决策程序，符合相关法律法规的规定。监事会同意公
司本次向银行申请授信额度及担保的相关事项。
    《关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》的具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    二、备查文件
    1、《公司第六届监事会第二十二次会议决议》


    特此公告。


                                      深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

                                                           2021 年 1 月 21 日