证券代码：300603               股票简称：立昂技术        编号：2018-101

                         立昂技术股份有限公司

             第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2018年10月15日以电子邮件的方式向全体董事送达。
    2.本次会议于2018年10月26日以现场及通讯方式召开。
    3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先
生、董事葛良娣女士、独立董事孙卫红女士以通讯方式出席会议。
    4.本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐
机构代表（通讯方式）参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理
陈建民、副总经理马鹰列席。
    5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。

二、董事会会议审议情况

   一、审议通过了《关于 2018 年第三季度报告的议案》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经公司董事会审议，认为公司《2018 年第三季度报告》的编制及审议程序符合
法律法规及相关监管规定，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   二、审议通过了《关于在乌克兰设立境外办事处的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经公司董事会审议，同意公司在乌克兰设立境外办事处，进一步拓展境外市
场，参与更多的项目。办事处由指定负责人管理，经营范围与立昂技术股份有限公
司一致。本事项无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体实施此次
设立境外办事处的相关事宜。本次设立境外办事处不构成关联交易。

   在境外设立办事处尚需经过相关政府部门的备案批准，公司董事会将积极关注
事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

   具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   经公司董事会审议，根据《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，同意变更
经营范围。本次变更需经工商行政管理机关核准。

   公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

   本议案尚须提交公司股东大会特别决议审议。

   具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。




三、备查文件
   1、第二届董事会第二十九次会议决议
   2、独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                                 立昂技术股份有限公司董事会
                                                      2018 年 10 月 29 日