证券代码：300603             股票简称：立昂技术           编号：2018-108

                         立昂技术股份有限公司

                第二届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

   1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议（以
       下简称“本次会议”）通知于2018年11月12日以电子邮件的方式向全体监事
       送达。

   2、本次会议于2018年11月15日以现场及通讯方式召开。

   3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

   4、本次会议由监事会主席宁玲女士主持。

   5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
       效决议。

二、监事会会议审议情况

    一、审议通过了《关于更新<立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

    经公司监事会审议，同意更新《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、审议通过了《关于本次交易标的公司加期审计事项的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经公司监事会审议，同意并批准希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）、中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易事项出具的相关审计报告。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、审议通过了《关于更新本次交易审阅报告及备考财务报表及附注的议案》

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    经公司监事会审议，同意并批准希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
审阅报告及备考财务报表（2017 年 1 月 1 日-2018 年 9 月 30 日）及附注。

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

     第二届监事会第二十二次会议决议

     特此公告。




                                                  立昂技术股份有限公司监事会

                                                        2018 年 11 月 15 日