立昂技术：关于调增2018年度日常关联交易预计的公告2018-11-30
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-121
立昂技术股份有限公司
关于调增 2018 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 28 日召开了
第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议通过了
《关于调增 2018 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司第二届董事会第二十二次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于
2018 年日常关联交易预计的议案》。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日于巨潮资
讯网上披露的《立昂技术股份有限公司关于 2018 年日常关联交易预计的公告》
（公告编号 2018-017）。
为满足公司正常经营发展，公司拟与关联方城科智能签署采购合同暨发生关
联交易预计不超过人民币 5,500 万元，根据规定，需调增 2018 年度日常关联交
易预计。
2、新增预计关联交易类别和金额
公司 2018 年度新增与关联方预计发生关联交易情况如下：
单位：万元
2018 年度原预计 调增 2018 年 度 2018 年度现
关联交易类别 关联人
金额 预计金额 预计金额
新疆城科智能科技
采购设备 0.00 5,500.00 5,500.00
股份有限公司
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
城科智能成立时间：2016 年 4 月 14 日
法定代表人：楼超
注册资本：3125 万元
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路 455 号新疆软件园创智大
厦 A 座 6 楼 6007 室
统一社会信用代码：91650100MA775XHM1P
经营范围：智能楼宇化控制系统;计算机系统集成服务；城市运行管理智能
化领域内的系统集成;非占道停车场服务;销售:办公自动化控制系统,机电设备,
照明设备,机电产品,计算机软硬件；智能控制系统的技术开发、技术服务、技术
咨询;道路工程施工；建筑工程施工；商业投资；工业投资。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。最近一期财务数据：截至 2018
年 09 月 30 日，城科智能总资产为 11,296.30 万元，净资产为 2,493.52 万元；
2018 年 1-9 月份，实现营业收入为 2,291.69 万元，净利润为 67.54 万元（以上
数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有城科智能 4%的股权，公司控股股东、实际控制人、董事长王
刚先生担任城科智能的董事。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3
第（三）项的规定，城科智能与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，发展前景较好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容及定价依据
公司与城科智能之间发生的关联交易为日常经营需要所发生，遵循公平、 公
正、合理的市场价格和条件进行，具体由双方根据交易商品的市场价格协商确定，
并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是公司及城科智能经营发展需要，对公司发展有着积极的
作用，符合公司长远发展需要。且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，也不存在违反相关法
律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，一致同意将该议
案提交公司第二届董事会第三十一次会议审议，并发表了如下独立意见：
公司本次调增 2018 年度日常关联交易预计是因正常生产经营需要而发生
的，符合公司整体利益。公司关联交易相关定价以市场价格为基础，遵循公平合
理的定价原则。未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。同
意将该议案提交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
立昂技术股份有限公司新增 2018 年度日常关联交易预计符合公司正常生产
经营的客观需要，不存在损害公司和股东合法利益的情形。《调增 2018 年度日
常关联交易预计的议案》已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，独立
董事发表了明确的事前认可意见及独立意见。保荐机构对上述关联交易无异议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2018 年 11 月 30 日
