证券代码：300603                股票简称：立昂技术         编号：2019-005



                          立昂技术股份有限公司
                第二届监事会第二十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




一、     监事会会议召开情况

   1. 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十四次会议（以
         下简称“本次会议”）通知于2019年1月7日以电子邮件的方式向全体监事送
         达。

   2. 本次会议于2019年1月11日以现场及通讯方式召开。

   3. 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

   4. 本次会议由监事会主席宁玲女士主持。

   5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
         效决议。

二、     监事会会议审议情况

       1.本次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

       表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

       关联监事王义先生回避表决。

       监事会认为，本次关联交易促进了公司生产经营活动的开展，进一步优化调整
公司金融体系合作伙伴，降低了公司综合财务费用，不存在损害上市公司及中小股
东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营
成果及独立性构成重大不利影响。

       本议案尚须提交股东大会审议。

       具体内容详见公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、     备查文件

    1.第二届监事会第二十四次会议决议

    特此公告。

                                                 立昂技术股份有限公司监事会

                                                      2019 年 1 月 11 日