立昂技术：关于董事会、监事会换届选举的公告2019-01-31
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2019-011
立昂技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会
任期于 2018 年 12 月 7 日届满，由于公司届满时正在推进重大资产重组工作，为
确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作延期举行，公司董事
会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期，具体内容详见公司于 2018
年 12 月 5 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上的《关于董事
会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-125）。
公司现根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定进行董事会、监事会换届选举。
一、董事会换届选举情况
公司于 2019 年 1 月 30 日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会
提名委员会资格审查，董事会提名王刚先生、金泼先生、葛良娣女士、钱炽峰先
生、周路先生和姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名关勇先
生、栾凌先生、姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历见
附件）。
公司董事会中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分
之一。独立董事候选人关勇先生、姚文英女士已取得深证证券交易所认可的独立
董事资格证书，栾凌先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选
举非独立董事和独立董事。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确
保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。
二、监事会换届选举情况
2019 年 1 月 30 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。本届监事会
同意提名宁玲女士、李贝女士为公司第三届监事会非职工代表监事（候选人简历
见附件）。经 2019 年第二次临时股东大会审议通过后，以上候选人将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事曹永辉先生（简历见附件）共同组成第三届
监事会。
公司第三届监事会非职工代表候选人符合法律、法规所规定的上市公司监事
任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。公司第三届监事会
中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事
总数的二分之一，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。监事任期自公
司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任
前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认
真履行监事职务。
附件：1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
3、非职工代表监事候选人简历
4、职工代表监事简历
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019 年 1 月 30 日
附件一
非独立董事候选人简历：
1、王刚先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学位。
1996 年 1 月创办立昂，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理、立昂
技术股份有限公司总经理（任期：2012.11-2014.12）。2012 年 11 月至今 任
立昂技术股份有限公司董事长，直接持有本公司股份 3,864 万股，占本公司总股
本的 26.56%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份 291.97 万股，
占本公司总股本的 2.01%，合计持有本公司股份 4,155.97 万股，占本公司总股
本的 28.57%。
教育背景：
1981 年 9 月-1985 年 6 月在陕西邮电学校学习电话交换专业学习
1986 年-1992 年在西安邮电学院函授学习
1992 年在重庆邮电学院学习
1993 年在西班牙进修
1999 年 9 月-2000 年 9 月在清华大学总裁班学习
2003 年 10 月-2005 年 10 月在长江商学院学习获工商管理硕士学位
工作经历：
2001 年至今 新疆立通通用设备制造有限公司 监事
2016 年至今 新疆国际陆港控股有限责任公司 副董事长
2016 年至今 新疆城科智能科技股份有限公司 董事
2016 年至今 新疆立昂极视信息技术有限公司 监事
2019 年 1 月 杭州沃驰科技有限公司 董事
2、金泼先生，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历
教育背景：
2001 年至 2004 年 浙江传媒学院
工作经历：
2004 年 8 月至 2005 年 12 月 横店集团数字娱乐公司 副总经理
2006 年 1 月至 2007 年 1 月 视频网站爆米花 运营总监
2007 年 1 月至 2012 年 5 月 杭州平治信息技术有限公司 副总裁
2012 年 6 月至 2015 年 7 月 杭州上岸网络科技有限公司 联合创始人
2015 年 8 月至 2016 年 3 月 杭州沃驰科技有限公司 执行董事
2016 年 3 月至 2018 年 12 月 杭州沃驰科技股份有限公司 董事长
2018 年 12 月至今 杭州沃驰科技有限公司 董事长
3、葛良娣女士，出生于 1969 年，中国国籍，澳大利亚永久居留权，MBA 硕士学
位
教育背景：
1994 年-1996 年 天津工业大学(原天津职工纺织学院) 服装设计专业
1998 年-2000 年 澳大利亚拉筹伯大学 工商管理硕士
1998 年-1999 年 北京邮电大学 现代通信技术 学期一年
2001 年-2002 年 北京对外经济贸易大学 资本运营与风险管理总裁班 学期一
年
2010 年 深圳证券交易所 拟上市公司培训董秘资格培训 取得董秘资格证
2012 年 上海证券交易所 独立董事资格培训 取得独立董事资格
工作经历：
1986 年-1994 先后担任新疆天山毛纺织股份有限公司、香港天山毛纺有限公
司、香港豪商公司、香港达斯有限公司 工艺设计
1996 年-1999 年 担任北京中外炉科技公司 经理
1996 年-2000 年 担任北京三森工贸中心 总经理
1998 年-2008 年 担任北京立昂巨联科技有限公司 总经理
2009 年-至今 担任北京瑞邦投资管理有限公司 执行董事
2001 年-至今 担任新疆立通通用设备制造有限公司 董事长
2010 年 12 月-2012 年 11 月 担任新疆立昂电信技术有限公司 董事
2012 年 11 月至今 担任立昂技术股份有限公司 董事
2014 年 6 月至今 基屹（上海）投资管理有限公司 执行董事
4、钱炽峰先生，出生于 1976 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历
教育背景：
1996 年 9 月至 2000 年 7 月 广州大学 计算机科学与技术专业
工作经历：
2000 年 4 月至 2001 年 4 月 易卖商务网 市场经理
2001 年 4 月至 2002 年 1 月 亚商在线 商品经理
2002 年 7 月至 2006 年 7 月 世纪龙信息网络有限责任公司 销售主管
2006 年 7 月至 2012 年 8 月 广东省电信有限公司广州分公司 策划经理
2012 年 9 月至今 广州大一互联网络科技有限公司 董事长
5、周路先生，出生于 1980 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学位。
专注于企业经营管理，在品牌运作与市场推广方面具备丰富的经验；良好的沟通
能力和市场敏锐性；善于创新、团队管理。
教育背景：
2011 年 9 月 - 2014 年 7 月 南开大学 计算机科学与技术专业 本科毕业证书
2011 年 10 月 - 2015 年 12 月 东北财经大学 取得高级管理人员工商管理硕士学
位
工作经历：
2002 年 4 月- 2004 年 1 月 担任新疆立昂电信技术有限公司无线网络部职员
2004 年 1 月- 2008 年 1 月 担任新疆立昂电信技术有限公司 董事长秘书
2008 年 1 月- 2011 年 1 月 担任新疆立昂电信技术有限公司系统集成部 经理
2011 年 3 月- 2012 年 11 月 担任新疆立昂电信技术有限公司市场部总监、系统
集成部 经理
2012 年 11 月-2014 年 12 月 担任立昂技术股份有限公司市场部总监、系统集成
部 经理 董事
2015 年 1 月至今 担任立昂技术股份有限公司 副总经理 董事
2019 年 1 月 担任杭州沃驰科技有限公司 董事
6、姚爱斌女士，出生于 1965 年，中国国籍，无境外永久居留权，党员，大专学
历。
教育背景：
1982 年 9 月－1984 年 7 月 乌鲁木齐市财贸学校 会计 中专
1994 年 9 月－1997 年 8 月 新疆维吾尔自治区党校 经营管理 大专
2011 年 12 月-2012 年 12 月 北京大学汇丰商学院 资本运营与投融资战略董
事长研修班
2012 年 3 月 北京大学汇丰商学院 资本运营与投融资战略董事长研修班 学
期一年
工作经历：
1984 年 9 月-1998 年 9 月 担任乌鲁木齐市红山商场财务科 出纳、会计、财务
科长
1999 年 10 月-2000 年 5 月 受聘于乌鲁木齐市国税局开发区事务所
2001 年 3 月-2003 年 6 月 乌鲁木齐县石油燃料有限公司 财务经理
2002 年元月-2003 年 6 月 乌鲁木齐县石油燃料有限公司、新疆中化石油有限公
司、新疆中油运输有限公司 副总经理主管财务
2003 年 6 月-2009 年 5 月 新疆中油化工企业集团 副总经理，主管集团财务工
作
2009 年 6 月-2010 年 12 月 新疆中油化工企业集团 总经理助理
2011 年 11 月-2012 年 11 月 新疆立昂电信技术有限公司 财务总监
2012 年 11 月至今 立昂技术股份有限公司 财务总监、公司董事
2019 年 1 月 大一互联网络科技有限公司、杭州沃驰科技有限公司 监事
附件二
独立董事候选人简历：
1、关勇先生，出生于 1955 年，中国国籍，无境外永久居留权，党员，EMBA 研
究生学历
教育背景：
2002 年 9 月至 2004 年 7 月在苏州大学法学院经济行政法专业学习，取得研究生
学历
2011 年 10 月至 2013 年 7 月，在东北财经大学 EMBA 学院学习，取得硕士研究生
学位
2014 年 8 月取得上海证券交易所独立董事资格
2017 年 10 月取得深圳证券交易所独立董事资格
工作经历：
1974 年 12 月至 1985 年 12 月在中国人民解放军北京军区政治部文化处、军事检
察院等部门工作
1986 年 1 月至 1989 年 8 月转业到昌吉州中级人民法院工作，任经济庭副庭长
1989 年 9 月至 1991 年 9 月，任昌吉市人民法院副院长
1991 年 9 月至 1992 年 3 月，任昌吉州中级人民法院民事庭庭长
1992 年 3 月至 1996 年 5 月，任自治区高级人民法院经济庭审判员
1996 年 5 月至 1998 年 5 月，新疆天阳律师事务所合伙人，律师
1998 年 5 月至今，新疆元正律师事务所主任、律师、合伙人
2018 年 12 月至今，新疆元正律师事务所主任
2、栾凌先生，出生于 1961 年，中国香港国籍，硕士学历
1991 年 7 月-1997 年 12 月 National Semiconductor 工程师
1998 年 1 月-2000 年 11 月 Catamaran Communications 负责人
2000 年 12 月-2005 年 6 月 英飞凌科技(德国上市公司) 总监
2005 年 7 月-2008 年 11 月 科胜讯（美国上市公司） 执行总监
2008 年 12 月-2011 年 1 月 卓然科技（美国上市公司） 副总裁
2011 年 2 月-2015 年 1 月 熵敏通讯（美国上市公司） 副总裁
2015 年 1 月-2016 年 6 月 深圳前海海润国际并购基金管理有限公司 合伙人
2016 年 7 月至今 深圳利用投资管理有限公司 合伙人/总裁
3、姚文英女士，出生于 1967 年，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
教育背景：
1986.9-1990.7 东北林业大学 财务会计 本科/学士
2004.12-2007.12 新疆财经大学 会计学 研究生/硕士
工作经历：
1990.11-2004.8 乌鲁木齐职业大学 教师
2004.9--至今 新疆财经大学 教师
附件三
非职工代表监事候选人简历：
1、宁玲女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历
教育背景：
1991 年 9 月-1994 年 7 月 新疆中华会计函授学校 中专
1998 年 9 月-2000 年 7 月 北京经济贸易管理干部学校 大专
2004 年 8 月在中国人民大学参加全面预算管理培训
2006 年 11 月在北京大学参加职业经理人培训
工作经历：
1987 年 10 月-2000 年 7 月在新疆和静钢铁厂工作
2000 年 8 月-2003 年 7 月在新疆钢铁技校和钢分校工作
2003 年 8 月-至今立昂技术股份有限公司工作
2、李贝女士，出生于 1993 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历
教育背景：
2013.09-2019.0 期间,在中国政法大学就读法学专业本科，取得学士学位证书
2018.04-2018.08 期间，参加立昂技术股份有限公司第一期企业内训师培训
2018.08.21-2018.08.23 期间，参加创业板上市公司第十六期董事会秘书资格培
训班并取得董事会秘书职业资格证
2018.09-至今，参与立昂技术股份有限公司第一期 EMBA 成长营培训班
工作经历：
2014.07-2014.09 期间在甘谷县人民法院实习，担任法官助理
2016.02-2016.07 期间在中国政法大学法律援助中心实习，担任律师助理
2017.07-现在期间在立昂技术股份有限公司担任公司法务
