证券代码：300603              股票简称：立昂技术                 编号：2019-020


                         立昂技术股份有限公司
                 2019 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况
     立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 1 月 31 日、2019
年 2 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-013）、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会提示性公告》（公
告编号：2019-019）。
     （一）会议召开情况：
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2019 年 2 月 15 日（星期五）下午 15:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019
年 2 月 15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间：2019 年 2 月 14 日下午 15：00 至 2019 年 2 月 15 日下午 15：
00 期间的任意时间
     2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室
     3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事长王刚先生
     6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       （二）会议出席情况：
       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 76,915,021 股，占上市公司总股份
的 52.8720%。
       其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 75,558,921 股，占上市公司总股份
的 51.9398％。
       通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,356,100 股，占上市公司总股份的
0.9322％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 7,901,554 股，占上市公司总股份
的 5.4315％。
       其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,545,454 股，占上市公司总股份
的 4.4994％。
       通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,356,100 股，占上市公司总股份的
0.9322％。
       3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。


       二、议案审议表决情况
       出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案，审议表决结果如下：
       议案 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的
议案
       议案 1.01 选举王刚先生为公司第三届董事会非独立董事；
       总表决情况：
       同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       中小股东总表决情况：
       同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       议案 1.02 选举金泼先生为公司第三届董事会非独立董事；
       总表决情况：
     同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     中小股东总表决情况：
     同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     议案 1.03 选举葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事；
     总表决情况：
     同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     中小股东总表决情况：
     同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     议案 1.04 选举钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
     总表决情况：
     同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     中小股东总表决情况：
     同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     议案 1.05 选举周路先生为公司第三届董事会非独立董事；
     总表决情况：
     同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     中小股东总表决情况：
     同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     议案 1.06 选举姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事；
     总表决情况：
     同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     中小股东总表决情况：
     同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     议案 2.00   关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议
案
     议案 2.01 选举关勇先生为公司第三届董事会独立董事；
     总表决情况：
     同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     中小股东总表决情况：
     同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       议案 2.02 选举栾凌先生为公司第三届董事会独立董事；
       总表决情况：
       同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       中小股东总表决情况：
       同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       议案 2.03 选举姚文英女士为公司第三届董事会独立董事；
       总表决情况：
       同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       中小股东总表决情况：
       同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       议案 3.00   关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
       议案 3.01 选举宁玲女士为第三届监事会非职工代表监事
       总表决情况：
       同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       中小股东总表决情况：
       同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       议案 3.02 选举李贝女士为第三届监事会非职工代表监事
       总表决情况：
       同意 76,908,922 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       中小股东总表决情况：
       同意 7,895,455 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       议案 4.00   关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的
议案
       总表决情况：
       同意 76,915,021 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       中小股东总表决情况：
       同意 7,901,554 票；反对 0 票；弃权 0 票。


       三、律师出具的法律意见
       新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会
决议真实、合法、有效。


    四、备查文件
   1、 立昂技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
   2、 新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2019 年第二次临时股
      东大会的见证法律意见书。


   特此公告。


                                              立昂技术股份有限公司董事会

                                                     2019 年 2 月 15 日