证券代码：300603          证券简称：立昂技术         公告编号：2019-024

                         立昂技术股份有限公司
  关于选举公司董事长、副董事长、专门委员会委员、监事会主席
                                的公告

     本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议、第
三届监事会第一次会议于 2019 年 2 月 15 日在公司会议室召开，会议分别审议
通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会
副董事长的议案》、《关于选举第三届监事会主席的议案》等议案。现将相关情
况公告如下：

一、董事长选举情况

   董事长：王刚先生

   董事长的任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三
届董事会届满之日止。

   王刚先生与高级管理人员马鹰先生存在关联关系（马鹰为王刚之妹王燕之配
偶），与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不
存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

二、副董事长选举情况

   副董事长：金泼先生

   副董事长的任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。

   金泼先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

三、监事会主席选举情况

      监事会主席：宁玲女士

      监事会主席的任职期限三年，自第三届监事事会第一次会议审议通过之日起
至第三届监事会届满之日止。

四、专门委员会选举情况

序号          委员会名称        主任委员                      委员

  1      审计委员会            姚文英        栾凌、周路

  2      薪酬与考核委员会      关勇          姚爱斌、姚文英

  3      提名委员会            栾凌          王刚、姚文英

  4      战略投资委员会        栾凌          王刚、葛良娣、关勇、姚文英

      专门委员会主任委员及委员的任职期限三年，自第三届监事事会第一次会议
审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

五、备查文件：

第三届董事会第一次会议决议；

第三届监事会第一次会议决议；

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

相关人员简历。




      特此公告。

                                           立昂技术股份有限公司董事会

                                                  2019 年 2 月 16 日
附件一
董事长简历：
王刚先生，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA 硕士学位。1996
年 1 月创办立昂，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理、立昂技术股
份有限公司总经理（任期：2012.11-2014.12）。2012 年 11 月至今      任立昂技
术股份有限公司董事长，直接持有本公司股份 3,864 万股，占本公司总股本的
26.56%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份 291.97 万股，占
本公司总股本的 2.01%，合计持有本公司股份 4,155.97 万股，占本公司总股本
的 28.57%。
教育背景：
1981 年 9 月-1985 年 6 月在陕西邮电学校学习电话交换专业学习
1986 年-1992 年在西安邮电学院函授学习
1992 年在重庆邮电学院学习
1993 年在西班牙进修
1999 年 9 月-2000 年 9 月在清华大学总裁班学习
2003 年 10 月-2005 年 10 月在长江商学院学习获工商管理硕士学位
工作经历：
2001 年至今         新疆立通通用设备制造有限公司      监事
2016 年至今         新疆国际陆港控股有限责任公司      副董事长
2016 年至今         新疆城科智能科技股份有限公司      董事
2016 年至今         新疆立昂极视信息技术有限公司      监事


副董事长简历：
金泼先生，出生于 1982 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历
教育背景：
2001 年至 2004 年     浙江传媒学院
工作经历：
2004 年 8 月至 2005 年 12 月   横店集团数字娱乐公司          副总经理
2006 年 1 月至 2007 年 1 月    视频网站爆米花                运营总监
2007 年 1 月至 2012 年 5 月    杭州平治信息技术有限公司     副总裁
2012 年 6 月至 2015 年 7 月    杭州上岸网络科技有限公司     联合创始人
2015 年 8 月至 2016 年 3 月    杭州沃驰科技有限公司         执行董事
2016 年 3 月至 2018 年 12 月   杭州沃驰科技股份有限公司     董事长
2018 年 12 月至今              杭州沃驰科技有限公司         董事长


监事会主席简历：
宁玲女士，出生于 1968 年，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
教育背景：
1991 年 9 月-1994 年 7 月        新疆中华会计函授学校        中专
1998 年 9 月-2000 年 7 月        北京经济贸易管理干部学校    大专
2004 年 8 月                     中国人民大学             全面预算管理培训
2006 年 11 月                      北京大学               职业经理人培训
工作经历：
1987 年 10 月-2000 年 7 月        新疆和静钢铁厂
2000 年 8 月-2003 年 7 月         新疆钢铁技校和钢分校
2003 年 8 月-至今                  立昂技术股份有限公司