证券代码：300603            股票简称：立昂技术              编号：2019-061

                      立昂技术股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 4 月 23 日召开的
第三届董事会第四次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30
以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年年度股东大会。本次年度股东
大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下：

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
     2、会议召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第四
次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。
     4、会议召开日期、时间：
     （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30（北京
时间）
     （2）网络投票时间：
      ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 16
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
      ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 15 日
下午 15:00 至 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）
委托他人出席现场会议。
     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件 2）
     公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2019 年 5 月 9 日（星期四）
     7、出席对象：
     （1）截止 2019 年 5 月 9 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在
网络投票时间内参加网络投票；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室

     二、会议审议事项

    1.《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》；

    2.《关于公司2018年年度监事会工作报告的议案》；

    3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

    4.《关于公司2019年度财务预算报告的议案》；

    5.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

    6.《关于2018年度独立董事履职情况报告的议案》；

    7.《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

    8.《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

    9.《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》；

    10.《关于公司2018年对外担保情况报告的议案》

    11.《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》；

    12.《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》；
     13.《关于计提资产减值准备的议案》。

     14.《关于2019年日常关联交易预计的议案》

     上述议案已经公司第三届董事会第四会议审议通过。

     三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                                备注
    提案编码                         提案名称
                                                            该列打勾的栏
                                                              目可以投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
非累积投票议案
                 《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议
     1.00                                                        √
                 案》
                 《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议
     2.00                                                        √
                 案》
     3.00        《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》        √
     4.00        《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》        √
     5.00        《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》        √
                 《关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议
     6.00                                                        √
                 案》
                 《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议
     7.00                                                        √
                 案》
                 《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情
     8.00                                                        √
                 况专项报告的议案》
                 《关于公司控股股东及其他关联方占用公司
     9.00                                                        √
                 资金情况报告的议案》
                 《关于公司 2018 年对外担保情况报告的议
    10.00                                                        √
                 案》
    11.00        《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》        √
    12.00        《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》        √
    13.00        《关于计提资产减值准备的议案》                  √
    14.00        《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》          √

     四、会议登记等事项
     1、登记方式：
     （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人
股东账户卡进行登记。
     （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授
权委托书进行登记。
     （3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函
登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公 2018 年年度股东
大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真、信函及邮件在 2019
年 5 月 15 日 18:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
     2、登记时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:30 至 13:30，下午 16:00 至 18:00
     3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部，邮编：
830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2018 年年度股东大会”字样）。
     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

     五、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 2。

     六、其他事项
     （一）本次年度股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人
的交通、食宿等费用自理。
     （二）会议联系方式
     联系人：周路、宋历丽
     电话：0991-3708339、0991-3708307
     传真：0991-3680356
     电子邮件：sd@leon.top
     联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部

     七、备查文件


     1、第三届董事会第四次会议决议。
     2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
             立昂技术股份有限公司董事会
                     2019 年 4 月 25 日
附件 1                            授权委托书
致：立昂技术股份有限公司

      _                   （以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)
（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司 2018 年年度股东大会，代
理委托人在本次会议上行使表决权。
      一、受托人姓名，身份证号：_                          。
      二、委托人持有立昂技术股份有限公司[                 ]股股份，受托人可依法行
  使[          ]股股份的表决权。
      三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次
会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进
行表决：
                                                   备注                投票选项
提 案
                     提案名称                  该列打勾的栏     同意     反对     弃权
编码
                                                 目可以投票     “√” “×” “○”
      总议案：除累积投票提案外的所
100                                                 √
      有提案
非累计投票提案
      《关于公司 2018 年年度董事会工
 1.00                                               √
      作报告的议案》
      《关于公司 2018 年年度监事会工
 2.00                                               √
      作报告的议案》
      《关于公司 2018 年度财务决算报
 3.00                                               √
      告的议案》
      《关于公司 2019 年度财务预算报
 4.00                                               √
      告的议案》
      《关于公司 2018 年度利润分配方
 5.00                                               √
      案的议案》
      《关于 2018 年度独立董事履职情
 6.00                                               √
      况报告的议案》
      《关于 2018 年度内部控制自我评
 7.00                                               √
      价报告的议案》
      《关于公司 2018 年度募集资金存
 8.00                                               √
      放与使用情况专项报告的议案》
      《关于公司控股股东及其他关联
 9.00 方 占 用 公 司 资 金 情 况 报 告 的 议        √
      案》
      《关于公司 2018 年对外担保情况
10.00                                               √
      报告的议案》
11.00 《关于 2018 年年度报告全文及摘                √
                                           备注               投票选项
提 案
                 提案名称              该列打勾的栏    同意     反对        弃权
编码
                                         目可以投票   “√” “×” “○”
      要的议案》
      《关于公司续聘 2019 年度审计机
12.00                                       √
      构的议案》
      《关于计提资产减值准备的议
13.00                                       √
      案》
      《关于 2019 年日常关联交易预计
14.00                                       √
      的议案》
    委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。
由此引致的责任由委托人本人承担。
    四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束
时止。
    五、受托人不得转委托。
                               委托人（签字）：
                                       受托人（签字）：
                                                  委托日期：    年     月     日

     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，
应当加盖单位印章。
附件 2：
                         参加网络投票的具体操作流程


       一．   网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立
昂投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件 3

                           立昂技术股份有限公
              2018 年年度股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量（股）

出席会议人姓名/名称

是否委托

代理人姓名（如有）

代理人身份证号（如有）

联系电话

联系地址

电子邮箱

邮编

登记日期




个人股东签字/法人股东盖章



  附注：
  1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）
  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 15 日 18:00 之前送达、邮寄、传真
  或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。
  3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。