立昂技术：关于召开2019年第四次临时股东大会的通知2019-05-16
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-075
立昂技术股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 5 月 15 日召开的
第三届董事会第六次会议决议，公司定于 2019 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:30
以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第四次临时股东大会。本次临
时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六
次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:30（北京
时间）
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 5 月 31
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 5 月 30 日
下午 15:00 至 31 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件 2）
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019 年 5 月 24 日（星期五）
7、出席对象：
（1）截止 2019 年 5 月 24 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在
网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目
的议案》；
2、审议《关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议
案》；
3、审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案》；
4、审议《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第五会议审议通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
关于使用募集资金向全资子公司增资用于募
1.00 √
集资金投资项目的议案
关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资
2.00 √
金投资项目的议案
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
3.00 √
议案
关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的
4.00 √
议案
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人
股东账户卡进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授
权委托书进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函
登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司 2019 年第四次
临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真、信函及邮件
在 2019 年 5 月 30 日 18:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。
2、登记时间：2019 年 5 月 30 日上午 10:30 至 13:30，下午 16:00 至 18:00
3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部，邮编：
830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019 年第四次临时股东大会”
字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 2。
六、其他事项
（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人
的交通、食宿等费用自理。
（二）会议联系方式
联系人：周路、宋历丽
电话：0991-3708339、0991-3708307
传真：0991-3680356
电子邮件：sd@leon.top
联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部
七、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
附件 1 授权委托书
致：立昂技术股份有限公司
_ （以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)
（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大
会，代理委托人在本次会议上行使表决权。
一、受托人姓名，身份证号：_ 。
二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ]股股份，受托人可依法行
使[ ]股股份的表决权。
三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权，对本次
会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意思进
行表决：
备注 投票选项
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票 “√” “×” “○”
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累计投票提案
关于使用募集资金向全资子公司
1.00 增资用于募集资金投资项目的议 √
案
关于使用募集资金向孙公司增资
2.00 √
用于募集资金投资项目的议案
关于使用募集资金置换预先投入
3.00 √
募投项目的议案
关于公司向银行申请授信额度暨
4.00 √
关联交易的议案
委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。
由此引致的责任由委托人本人承担。
四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束
时止。
五、受托人不得转委托。
委托人（签字）：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，
应当加盖单位印章。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立
昂投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 30 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 31 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 3
立昂技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量（股）
出席会议人姓名/名称
是否委托
代理人姓名（如有）
代理人身份证号（如有）
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
登记日期
个人股东签字/法人股东盖章
附注：
1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 30 日 18:00 之前送达、邮寄、传真
或邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
