证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-076 立昂技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的公告》(公告编号: 2019-061)、《关于召开 2018 年度股东大会提示性公告》(2019-070)。 (一)会议召开情况: 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 5 月 16 日(星期四)下午 15:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2019 年 5 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间:2019 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15: 00 期间的任意时间 2、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室 3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长王刚先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况: 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 19 人,代表股份 95,403,499 股,占上市公司总股 份的 58.9367%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 46,445,214 股,占上市公司总股份 的 28.6921%。 通过网络投票的股东 15 人,代表股份 48,958,285 股,占上市公司总股份的 30.2446%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 20,114,578 股,占上市公司总股 份的 12.4260%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 13 人,代表股份 20,114,578 股,占上市公司总股份的 12.4260%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席 或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过 了以下议案,审议表决结果如下: 议案 1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案 总表决情况: 同意 95,402,599 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,113,678 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%;反对 900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于特别决议事项,已由出席会议所有股东所持有效表决权的 2/3 以上通 过。本议案获得通过。 议案 6.00 关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案 总表决情况: 同意 95,402,599 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9991%;反对 900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0009%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,113,678 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9955%;反对 900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0045%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 关于公司 2018 年对外担保情况报告的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 12.00 关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案 总表决情况: 同意 95,403,499 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,114,578 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 13.00 关于计提资产减值准备的议案 总表决情况: 同意 95,398,299 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9945%;反对 5,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0055%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 20,109,378 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9741%;反对 5,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0259%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 14.00 关于 2019 年日常关联交易预计的议案 总表决情况: 同意 36,381,319 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9975%;反对 900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0025%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 11,575,438 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9922%;反对 900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0078%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东王刚、新疆立润投资有限责任公司、葛良娣、乌鲁木齐和众通联股权投 资有限合伙企业、北京中融汇达投资中心(有限合伙)、周路进行了回避表决。 上述 1-4、6-14 项议案由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上 表决通过,议案 5 由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上表决通 过。 三、律师出具的法律意见 新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次年度股东大会, 并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次 股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符 合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定,本次股东大会 决议真实、合法、有效。 四、备查文件 1、立昂技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2018 年度股东大会的 见证法律意见书。 特此公告。 立昂技术股份有限公司董事会 2019 年 5 月 16 日