证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-076
立昂技术股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 4 月 25 日、2019
年 5 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2018 年度股东大会的公告》（公告编号：
2019-061）、《关于召开 2018 年度股东大会提示性公告》（2019-070）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019
年 5 月 16 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间：2019 年 5 月 15 日下午 15：00 至 2019 年 5 月 16 日下午 15：
00 期间的任意时间
2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 95,403,499 股，占上市公司总股
份的 58.9367％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 46,445,214 股，占上市公司总股份
的 28.6921％。
通过网络投票的股东 15 人，代表股份 48,958,285 股，占上市公司总股份的
30.2446％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 20,114,578 股，占上市公司总股
份的 12.4260％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 20,114,578 股，占上市公司总股份的
12.4260％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案，审议表决结果如下：
议案 1.00 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 95,402,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,113,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9955％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已由出席会议所有股东所持有效表决权的 2/3 以上通
过。本议案获得通过。
议案 6.00 关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案
总表决情况：
同意 95,402,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,113,678 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9955％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0045％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于公司 2018 年对外担保情况报告的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 95,403,499 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,114,578 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 95,398,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,109,378 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9741％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0259％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.00 关于 2019 年日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 36,381,319 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；反对 900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,575,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9922％；反对 900 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0078％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东王刚、新疆立润投资有限责任公司、葛良娣、乌鲁木齐和众通联股权投
资有限合伙企业、北京中融汇达投资中心（有限合伙）、周路进行了回避表决。
上述 1-4、6-14 项议案由出席本次股东大会的股东所持有效表决权二分之一以上
表决通过，议案 5 由出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上表决通
过。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次年度股东大会，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会
决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2018 年度股东大会的
见证法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
