证券代码：300603              股票简称：立昂技术                 编号：2019-082

                         立昂技术股份有限公司
                 2019 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

   一、会议召开和出席情况

     立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019 年 5 月 16 日、2019
年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2019-075）、关于召开 2019 年第四次临时股东大会提示性公告》2019-080）。

     （一）会议召开情况：

     1、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2019 年 5 月 31 日（星期五）下午 15:30
     （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019 年 5 月 31 日上午 9：
30-11：30，下午 13：00-15：00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019 年 5 月 30 日下午 15：
00 至 2019 年 5 月 31 日下午 15：00 期间的任意时间。
     2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室
     3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、会议主持人：董事长王刚先生
     6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 83,448,398 股，占上市公司总股
份的 51.5513％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 40,169,760 股，占上市公司总股份
的 24.8154％。
    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 43,278,638 股，占上市公司总股份的
26.7359％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 14,434,931 股，占上市公司总股份
的 8.9174％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 14,434,931 股，占上市公司总股份的
8.9174％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
    出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案，审议表决结果如下：
   议案 1.00 关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资金投资项目的议案
   总表决情况：
   同意 83,448,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 14,434,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   议案 2.00 关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投资项目的议案
   总表决情况：
   同意 83,448,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 14,434,931 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   议案 3.00 关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议案
   总表决情况：
   同意 83,429,298 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9771％；反对 19,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0229％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 14,415,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8677％；反对 19,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1323％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   议案 4.00 关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案
   总表决情况：
   同意 40,571,058 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9529％；反对 19,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0471％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   中小股东总表决情况：
   同意 10,467,591 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8179％；反对 19,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1821％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   关联股东王刚、新疆立润投资有限责任公司进行了回避表决。
   三、律师出具的法律意见
    新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次临时股东大会，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会
决议真实、合法、有效。
   四、备查文件
    1、立昂技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
    2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2019 年第四次临时股
东大会的见证法律意见书。
   特此公告。
                                              立昂技术股份有限公司董事会

                                                     2019 年 5 月 31 日