证券代码：300603                股票简称：立昂技术                编号：2019-107

                          立昂技术股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2019年8月15日以电子邮件的方式向全体监事送达。

    2.本次会议于2019年8月26日以现场及通讯方式召开。

    3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

    4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。

    二、监事会会议审议情况

    一、本次会议审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

    经审议，监事会认为：公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、本次会议审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。
    经审议，监事会认为：公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整反映了公司 2019 年 1 月至 6 月募集资金存放与使用的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、本次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的合理变更，
能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益
的情形。

   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1.第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                                       立昂技术股份有限公司监事会

                                                             2019 年 8 月 28 日