证券代码：300603                股票简称：立昂技术                编号：2019-106


                          立昂技术股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议（以下简
称“本次会议”）通知于2019年8月15日以电子邮件的方式向全体董事送达。

   2.本次会议于2019年8月26日以现场及通讯方式召开。

   3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，副董事长金泼先
生、董事葛良娣女士、董事钱炽峰先生、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

   4.本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李
贝、副总裁马鹰、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工
程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。

   5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效
决议。

   二、董事会会议审议情况

    一、本次会议审议通过了《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》。

    经公司董事会审议，公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2019 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、本次会议审议通过了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》。

    经公司董事会审议，报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等有关规定存放和
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。不存在违规
使用募集资金的情形

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、本次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    经公司董事会审议，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）进行的合理变更，
能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益
的情形。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

    1.第三届董事会第九次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会

     2019 年 8 月 28 日