立昂技术:第三届董事会第十四次会议决议公告2019-10-29
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-135
立昂技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下
简称“本次会议”)通知于2019年10月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2019年10月27日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,董事葛良娣女士
和栾凌先生以通讯方式出席会议。
4.本次会议由副董事长金泼先生主持,监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事
李贝、副总裁马鹰、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总
工程师田军发列席,保荐机构代表通讯参会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效
决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》。
经公司董事会审议,公司《2019 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季
度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议;
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日