证券代码：300603                  股票简称：立昂技术                  编号：2019-135

                            立昂技术股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2019年10月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。

   2.本次会议于2019年10月27日以现场及通讯方式召开。

   3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事葛良娣女士

和栾凌先生以通讯方式出席会议。

   4.本次会议由副董事长金泼先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事

李贝、副总裁马鹰、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总
工程师田军发列席，保荐机构代表通讯参会。

   5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效

决议。

   二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于 2019 年第三季度报告的议案》。

    经公司董事会审议，公司《2019 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规

和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件

第三届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

                                 立昂技术股份有限公司董事会

                                      2019 年 10 月 29 日