立昂技术：第三届董事会第十五次会议决议公告2019-11-15
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2019-141
立昂技术股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议（以下
简称“本次会议”）通知于2019年11月11日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2.本次会议于2019年11月15日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，副董事长金泼先
生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事关勇先生及
独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。
4.本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、
监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、总工程师田军发列席，保荐
机构代表通讯参会。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效
决议。
二、董事会会议审议情况
（一）本次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》
鉴于列入公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的激励对
象中有 10 名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，根据公司 2019 年第六次
临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了
调整。具体调整情况为：激励对象人数由 69 名调整为 59 名，授予的限制性股票数
量由 600 万股调整为 587 万股。除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司
2019 年第六次临时股东大会审议通过的内容一致。
作为本次限制性股票激励对象的董事及关联董事已回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行
核查并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
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（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）本次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本次激励计划的相关规定和 2019 年
第六次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成
就，同意以 2019 年 11 月 15 日为授予日，向 59 名激励对象授予 587 万股限制性股
票。
作为本次限制性股票激励对象的董事及关联董事已回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项并发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行
核查并发表了同意意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。
具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
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（三）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司 2019 年限制性股票激励计划实施后，公司总股本将发生变化，本次向激励
对象授予限制性股票完成后公司的注册资本将由 275,186,658 元增加至 281,056,658
元，公司的股本总数将由 275,186,658 股增加至 281,056,658 股，公司章程将对应
修订。经公司董事会审议，同意变更公司注册资本及股份总数。
上述章程修订事宜已经 2019 年 10 月 9 日召开的公司 2019 年第六次临时股东大
会三分之二以上股东同意并授权于董事会办理，无需再次提交股东大会审议。本次
变更需经工商行政管理机关核准。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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三、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议 ；
2.独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019 年 11 月 15 日
