证券代码：300603                  股票简称：立昂技术                  编号：2019-142

                            立昂技术股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议（以

下简称“本次会议”）通知于2019年11月11日以电子邮件的方式向全体监事送达。

    2.本次会议于2019年11月15日以现场及通讯方式召开。

    3.本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

    4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

    5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有

效决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）本次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名

单及授予数量的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单

及授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，调整后的授予激励对象主体资格合
法、有效，符合股东大会授权，并已经董事会审议通过，履行了必要的程序，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （二）本次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2019 年限制性股票激励计划授予已经按照相关要求

履行了必要的审批程序，符合激励计划对于激励对象授予的相关规定，授予条件成
就，董事会确定 2019 年 11 月 15 日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。监事会对授予对象名单进行了核
实，激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对

象的情形。本次被授予的激励对象主体资格合法、有效、满足获授权股权激励计划
的条件。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
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    （三）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    公司 2019 年限制性股票激励计划实施后，公司总股本将发生变化，本次向激励

对象授予限制性股票完成后公司的注册资本将由 275,186,658 元增加至 281,056,658
元，公司的股本总数将由 275,186,658 股增加至 281,056,658 股，公司章程将对应
修订。经公司监事会审议，同意变更公司注册资本及股份总数。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
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    三、备查文件

    第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                                          立昂技术股份有限公司监事会

                                                                 2019 年 11 月 15 日