立昂技术:第三届监事会第十三次会议决议公告2019-11-15
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-142
立昂技术股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2019年11月11日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2.本次会议于2019年11月15日以现场及通讯方式召开。
3.本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
4.本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。
5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。
二、监事会会议审议情况
(一)本次会议审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名
单及授予数量的议案》。
经审核,监事会认为:公司本次调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2019
年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,调整后的授予激励对象主体资格合
法、有效,符合股东大会授权,并已经董事会审议通过,履行了必要的程序,不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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(二)本次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审议,监事会认为:公司 2019 年限制性股票激励计划授予已经按照相关要求
履行了必要的审批程序,符合激励计划对于激励对象授予的相关规定,授予条件成
就,董事会确定 2019 年 11 月 15 日为授予日,该授予日符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司本次激励计划关于授予日的规定。监事会对授予对象名单进行了核
实,激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的情形。本次被授予的激励对象主体资格合法、有效、满足获授权股权激励计划
的条件。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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(三)本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
公司 2019 年限制性股票激励计划实施后,公司总股本将发生变化,本次向激励
对象授予限制性股票完成后公司的注册资本将由 275,186,658 元增加至 281,056,658
元,公司的股本总数将由 275,186,658 股增加至 281,056,658 股,公司章程将对应
修订。经公司监事会审议,同意变更公司注册资本及股份总数。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2019 年 11 月 15 日