立昂技术:关于修订《公司章程》的公告2019-12-03
证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2019-152
立昂技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 2 日召开第
三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议,分别审议并通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则(2019 年修订)》的相关规定,公司拟对《立昂技术股份有限公司章
程》中关于互联网投票时间进行修订,并办理相关工商变更登记手续,具体如下:
序
原公司章程 修订后的公司章程
号
1 4.26 条 股东大会的通知包括以下内 4.26 条 股东大会的通知包括以下内容:
容: (一)会议的时间、地点和会议期限;
(一)会议的时间、地点和会议期限; (二)提交会议审议的事项和提案;
(二)提交会议审议的事项和提案; (三)以明显的文字说明:全体股东均有权
(三)以明显的文字说明:全体股东均 出席股东大会,并可以书面委托代理人出席
有权出席股东大会,并可以书面委托代 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司
理人出席会议和参加表决,该股东代理 的股东;
人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记
(四)有权出席股东大会股东的股权登 日;
记日; (五)会务常设联系人姓名,电话号码。
(五)会务常设联系人姓名,电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
股东大 会通 知和补 充通 知中 应当充 披露所有提案的全部具体内容。有关提案需
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 要独立董事发表意见的,发布股东大会通知
有关提案需要独立董事发表意见的,发 或补充通知时将同时披露独立董事及理由。
布股东大会通知或补充通知时将同时披 股东大会采用网络若其他方式的,应当在股
露独立董事及理由。 东大会通知中明确载明网络方式或其他方
股东大会采用网络若其他方式的,应当 式表决时间及表决程序。股东大会网络投票
在股东大会通知中明确载明网络方式或 或其他方式的开始时间,不得早于现场股东
其他方式表决时间及表决程序。股东大 大会召开当日上午 9:15,其结束时间不得
会网络投票或其他方式的开始时间,不 早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
得早于现 场股东 大会召 开前一 日下午 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
3:00,并不得迟于现场股东大会召开当 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不
日上午 9:30,其结束时间不得早于现场 得变更。
股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确
认,不得变更。
除上述变更内容外,其他条款不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司
股东大会审议及工商行政管理机关备案,变更最终以工商登记部门备案信息为准。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019 年 12 月 2 日