证券代码：300603                 股票简称：立昂技术                  编号：2019-159

                           立昂技术股份有限公司
                 第三届董事会第十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2019年12月27日以电子邮件的方式向全体董事送达。

   2、本次会议于2019年12月30日以现场及通讯方式召开。

   3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事葛良娣女

士、独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

   4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事

李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、总工程师田军发列席，保荐机构
代表通讯参会。

   5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有

效决议。

   二、董事会会议审议情况

   （一）本次会议审议通过了《关于公司及子公司债权转让的议案》

   经审议，董事会认为：此次债权转让可减少公司坏账规模、加快公司资金回笼，

不存在损害公司及股东利益的情形，对公司经营具有积极影响，因此，董事会同意
本次债权转让。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

   具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （二）本次会议审议通过了《关于公司为子公司采购货款提供担保的议案》

    经审议，董事会认为：公司为全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司提供
担保是基于子公司生产经营的实际情况，符合公司经营发展需要。被担保子公司立

昂极视为公司全资子公司，公司对其有实际控制力，公司将通过加强对子公司经营
情况、资金与财务信息实时监控，确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保
风险情况。公司将通过采取一系列风险防范措施保障子公司整体运营能力，本次对
子公司担保风险可控，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

   具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十七次会议决议 ；

   2、独立董事对第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                                         立昂技术股份有限公司董事会

                                                               2019 年 12 月 30 日