立昂技术:第三届监事会第十五次会议决议公告2019-12-30
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2019-160
立昂技术股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2019年12月27日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2、本次会议于2019年12月30日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。
二、监事会会议审议情况
(一)本次会议审议通过了《关于公司及子公司债权转让的议案》
经审核,监事会认为:此次债权转让可减少公司坏账规模、回收利用资金,对
公司经营具有积极影响。相关协议的签署以及相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意本次
债权转让。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(二)本次会议审议通过了《关于公司为子公司采购货款提供担保的议案》
经审核,监事会认为:公司为满足下属子公司生产经营需要,对下属子公司原
料采购货款提供担保,有利于提高下属子公司经营效益,符合公司战略发展目标。
本次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,监事会
同意该事项。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2019 年 12 月 30 日