立昂技术:关于公司为子公司采购货款提供担保的公告2019-12-30
证券代码:300603 证券简称:立昂技术 公告编号:2019-162
立昂技术股份有限公司
关于公司为子公司采购货款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为促进立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司新疆立昂
极视信息技术有限公司(以下简称“子公司”或“立昂极视”)与新疆科迪信息
技术工程有限公司(以下简称“新疆科迪”)所签订的《采购合同》中约定的采
购物资、结算货款业务正常开展,提高公司整体的经济效益和盈利能力,公司拟
为立昂极视与新疆科迪所签订的物资采购合同提供最高总额不超过 882.69 万元
人民币的采购货款做连带责任担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,
上述担保事项在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称:新疆立昂极视信息技术有限公司
法定代表人:周路
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司注册资本:3500 万元
公司注册地址:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路 416
号盈科国际中心 19 层 1-21A
经营范围:通信工程的设计施工及相关咨询(以资质为准);顶管服务;计算
机软硬件开发销售(电子出版物及音像制品除外)。计算机信息系统集成。信息业
务(含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务)。通信器材设备、建
材、化工产品(危险化学品除外)、教学仪器、办公家具的销售;增值电信业务;
中国移动、中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品
的销售;计算机信息技术咨询,柜台租赁,电脑租赁;设备维护,电子工程,代
办电信业务,终端销售及维修。铁塔信息技术开发;铁塔建设、维护、管理;铁
塔成套设备租赁;信息基础设施投资与租赁;无线覆盖设备租赁;基站机房、电
源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关系:立昂极视为公司的全资子公司。
立昂极视主要财务数据:
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
资产总额 54,126,346.98 54,965,489.43
负债总额 46,195,290.94 48,787,004.23
净资产 7,931,056.04 6,178,485.20
项目 2018 年度 2019 年 1 月-9 月
营业收入
66,434,358.96 24,476,522.90
利润总额 3,698,338.40 -1,683,791.45
净利润 3,576,021.65 -1,752,570.84
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签署担保函,公司拟为立昂极视应付新疆科迪货款提供连带责
任担保,担保额度为最高不超过 882.69 万元人民币的,若立昂极视在采购订单
约定的付款期限届满后无正当理由拒不支付订单货款,公司在最高额范围内承担
连带清偿责任。
四、董事会意见
经审议,董事会认为:公司为全资子公司立昂极视提供担保是基于子公司
生产经营的实际情况,符合公司经营发展需要。被担保子公司立昂极视为公司全
资子公司,公司对其有实际控制力,公司将通过加强对子公司经营情况、资金与
财务信息实时监控,确保公司实时掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况。
公司将通过采取一系列风险防范措施保障子公司整体运营能力,本次对子公司担
保风险可控,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
本次对外担保不存在反担保的情形。
五、独立董事意见
独立董事认为:本次担保符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
及《公司章程》的有关规定。该担保事项是为了满足子公司正常生产经营的需要,
增强与原料供应商的战略合作关系,有利于更好发挥公司的集中采购优势,提高
工作效率,增强盈利能力。本次担保的对象是公司全资子公司,担保风险可控,
不存在损害公司和股东利益的情形,同意公司提供本次担保。
六、监事会意见
监事会认为:公司为满足下属子公司生产经营需要,对下属子公司提供原
料采购货款担保,有利于提高下属子公司经营效益,符合公司战略发展目标。本
次担保事项风险可控,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此,监事会
同意该事项。
七、累计担保的数量及其逾期担保的数量
截止至本公告日,公司及子公司实际累计对外担保总额(包含公司对子公司
的担保)6,000 万元(不含本次),占最近一期经审计总资产的比例为 4.32%;
占最近一期经审计净资产的比例为 13.10%。公司无逾期担保及因涉及诉讼的担
保被判决败诉而应承担损失金额情况。
八、备查文件目录
1、第三届董事会第十七次会议决议;
2、第三届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日