立昂技术:第三届董事会第十八次会议决议公告2020-01-21
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-004
立昂技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2020年1月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2、本次会议于2020年1月21日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。其中,独立董事栾凌
先生、独立董事关勇先生和独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生主持,监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事
李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、总工程师田军发列席,保荐机构
代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司拟签署购买房产补充协议暨关联交易的议案》
经审议,公司购买关联方乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司(以下简称“绿
谷翠苑”)位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路 266 号 1 号楼部分房产,作为公司
专家公寓,根据工程决算情况,拟签署补充协议,交易金额为 3,832,453.2 元。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,绿谷翠苑系公司控股股东、实
际控制人王刚先生之妹王燕女士控制的公司,绿谷翠苑为公司关联法人。本次交易
构成关联交易。
关联董事王刚已回避表决。
表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议 ;
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;
2、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2020 年 1 月 21 日