证券代码：300603             股票简称：立昂技术           编号：2020-004

                       立昂技术股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2020年1月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。

    2、本次会议于2020年1月21日以现场及通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，独立董事栾凌

先生、独立董事关勇先生和独立董事姚文英女士以通讯方式出席会议。

    4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事

李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、总工程师田军发列席，保荐机构
代表通讯参会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有

效决议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于公司拟签署购买房产补充协议暨关联交易的议案》

    经审议，公司购买关联方乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司（以下简称“绿

谷翠苑”）位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路 266 号 1 号楼部分房产，作为公司
专家公寓，根据工程决算情况，拟签署补充协议，交易金额为 3,832,453.2 元。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，绿谷翠苑系公司控股股东、实
际控制人王刚先生之妹王燕女士控制的公司，绿谷翠苑为公司关联法人。本次交易
构成关联交易。

    关联董事王刚已回避表决。
   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

   具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   1、公司第三届董事会第十八次会议决议 ；

   2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

   2、独立董事对第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                                                         立昂技术股份有限公司董事会

                                                               2020 年 1 月 21 日