立昂技术:独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见2020-04-02
立昂技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十次会议
相关事项的事前认可意见
立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2020 年 4 月 2 日召开第三届
董事会第二十次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事,
对相关议案进行了事前审查,并发表了如下意见:
一、公司已就前述议案相关内容事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员
的汇报并审阅了相关材料。
二、本次提交董事会审议的《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者的
议案》、《关于公司与战略投资者签订<战略合作协议>的议案》相关议案,在提交
董事会审议前,均已经过我们事前认可。
三、公司通过本次非公开发行股票并引入战略投资者立通通用(天津)科技中
心(有限合伙)(以下简称“立通通用”)并与立通通用及其实际控制人葛良娣女
士签订《战略合作协议》的事项符合公司发展战略,是正常商业行为,是在公平合
理、协商一致的基础上进行的,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形,
符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,有利于公司主营业务的开展和持续稳
定发展,未对公司独立性构成不利影响,我们同意将《关于公司本次非公开发行股
票引入战略投资者的议案》、《关于公司与战略投资者签订<战略合作协议>的议案》
提交至公司第三届董事会第二十次会议进行审议。
四、关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的事前认可意见
经对公司向银行申请授信额度暨关联交易事项的充分了解,及对本事项涉及的
相关资料进行了事先审查,我们认为关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的事
项符合公司实际情况,本次关联交易事项有利于支持公司发展,不存在损害中小股
东利益的情形,不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此,我们对公司及子公司
向银行申请授信额度暨关联交易事项的相关内容表示认可,并且同意将相关议案提
交公司董事会审议。
(本页以下无正文)
(本页无正文,仅为公司第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意
见之签字页)
独立董事:姚文英
独立董事:栾 凌
独立董事:关 勇
2020 年 4 月 2 日