证券代码：300603             股票简称：立昂技术           编号：2020-025

                        立昂技术股份有限公司
               第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议（以

下简称“本次会议”）通知于2020年3月27日以电子邮件的方式向全体监事送达。

    2、本次会议于2020年4月2日以现场及通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

    4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有

效决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）本次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者的

议案》

    经审议，监事会认为：公司本次拟通过非公开发行股票方式引入战略投资者符

合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于上市公司非公
开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关要求，公司引入战略投资
者事项符合公司及全体股东的利益，有利于保护公司及股东特别是中小股东的合法
权益。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    （二）本次会议审议通过了《关于公司与战略投资者签订<战略合作协议>的议
案》

   经审议，监事会认为：公司与葛良娣女士及立通通用签订的《战略合作协议》

中条款设置合理，签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的
情形。因此，监事会一致同意公司签署该协议。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议表决。

   具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （三）本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   经审议，监事会认为：公司此次增加公司营业范围暨对《公司章程》修订符合
《公司法》等有关法律法规及公司实际情况，不存在损害公司利益及中小股东利益

的情形，监事会同意本次变更经营范围并对《公司章程》进行修订。本次变更需经
工商行政管理机关核准。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。

   具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   （四）本次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

   经审议，监事会认为：公司董事长、实际控制人王刚先生及副总裁王义先生无
偿为公司及子公司向银行申请授信额度暨提供连带责任担保，此关联担保上市公司

为受益方，体现了公司董事长、实际控制人王刚先生及副总裁王义先生对公司发展
的支持，此次公司向银行申请授信额度不会对公司经营业绩产生不利影响，符合公
司及全体股东的整体利益。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   本议案尚需提交股东大会审议表决。
   具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   第三届监事会第十八次会议决议。

   特此公告。

                                                         立昂技术股份有限公司监事会

                                                               2020 年 4 月 2 日