立昂技术:第三届监事会第十八次会议决议公告2020-04-02
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-025
立昂技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2020年3月27日以电子邮件的方式向全体监事送达。
2、本次会议于2020年4月2日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。
二、监事会会议审议情况
(一)本次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者的
议案》
经审议,监事会认为:公司本次拟通过非公开发行股票方式引入战略投资者符
合《上市公司非公开发行股票实施细则》及《发行监管问答——关于上市公司非公
开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》的相关要求,公司引入战略投资
者事项符合公司及全体股东的利益,有利于保护公司及股东特别是中小股东的合法
权益。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
(二)本次会议审议通过了《关于公司与战略投资者签订<战略合作协议>的议
案》
经审议,监事会认为:公司与葛良娣女士及立通通用签订的《战略合作协议》
中条款设置合理,签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的
情形。因此,监事会一致同意公司签署该协议。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
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(三)本次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议,监事会认为:公司此次增加公司营业范围暨对《公司章程》修订符合
《公司法》等有关法律法规及公司实际情况,不存在损害公司利益及中小股东利益
的情形,监事会同意本次变更经营范围并对《公司章程》进行修订。本次变更需经
工商行政管理机关核准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚须提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
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(四)本次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
经审议,监事会认为:公司董事长、实际控制人王刚先生及副总裁王义先生无
偿为公司及子公司向银行申请授信额度暨提供连带责任担保,此关联担保上市公司
为受益方,体现了公司董事长、实际控制人王刚先生及副总裁王义先生对公司发展
的支持,此次公司向银行申请授信额度不会对公司经营业绩产生不利影响,符合公
司及全体股东的整体利益。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议表决。
具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
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三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2020 年 4 月 2 日