立昂技术:关于公司2019年度利润分配方案的公告2020-04-29
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-037
立昂技术股份有限公司
关于公司 2019 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开了第
三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公
司 2019 年度利润分配方案的议案》,本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审
议批准。现将具体情况公告如下:
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2019 年
度《审计报告》(信会师报字[2020]第 ZA12151 号),公司 2019 年度合并报表
中归属于母公司股东的净利润为 122,023,926.38 元,加上年初未分配利润
207,916,297.36 元,减去提取法定公积金 2,094,192.03 元,减去 2019 年度已
分配的 2018 年度现金股利 16,187,450.50 元,实际可供股东分配的利润为
311,658,581.21 元,截止 2019 年 12 月 31 日,母公司资本公积金余额为
1,843,230,761.25 元。
根据深圳证交所的相关规则及《公司章程》利润分配政策的相关规定,为了
更好地回报投资者,让全体股东均能分享到公司快速成长的成果,保护中小投资
者的利益,结合企业实际经营情况,提议 2019 年度利润分配预案为:以总股本
281,056,658 股为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元(含
税),共计派发现金 42,158,498.70 元,同时,以总股本 281,056,658 股为基数,
进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股,共计转增 140,528,329
股,转增后公司总股本为 421,584,987 股。(从方案公告日至实施利润分配方案
的股权登记日期间股本发生变动的,以未来实施利润分配方案的股权登记日的总
股本为基数,按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。)
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,
符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺,有利于全体股东共享公司经
营成果,符合公司未来经营发展的需要,具备合法性、合规性及合理性。
三、董事会意见
公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了相关议案,认为:2019 年
度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司确定的利润分配政策、股
东长期回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理,并且不会造成公司流动资
金短缺或其他不良影响,同意提交公司 2019 年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司监事核查后认为:公司 2019 年度利润分配预案结合了公司当前实际情
况,符合《公司法》、《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司利润分配
政策,以及对股东的分红回报规划,具备合法性、合规性及合理性,未损害公司
股东尤其是中小股东的利益。
五、独立董事意见
经核查,我们认为:公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排,提
出 2019 年度利润分配预案,符合公司实际情况和全体股东的长远利益,有利于
公司的持续稳定健康发展,不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形,也不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、其他说明及风险提示
本次利润分配预案尚需提交 2019 年度股东大会审议批准,存在不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议;
2、第三届监事会第十九次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日