立昂技术:关于召开2019年度股东大会的通知2020-04-29
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-053
立昂技术股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4 月 27 日召开的
第三届董事会第二十一次会议决议,公司定于 2020 年 5 月 20 日(星期三)下午
15:30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2019 年度股东大会。本次年度
股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定,现将召开本次年度股东大会的相关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019 年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次年度股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会
第二十一次会议已经审议通过提议召开本次年度股东大会的议案。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 15:30(北京
时间)
(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 20
日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 20 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 1)
委托他人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票流程见附件 2)
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2020 年 5 月 13 日(星期三)
7、出席对象:
(1)截止 2020 年 5 月 13 日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,或在
网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室
二、会议审议事项
1.《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
4.《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》;
5.《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》;
6.《关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案》;
7.《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》;
8.《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
9.《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案》;
10.《关于公司 2019 年对外担保情况报告的议案》;
11.《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》;
12.《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》;
13.《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》;
14.《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;
15.《关于公司监事辞职及补选监事的议案》;
16.《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案》;
17.《关于计提资产减值准备的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,须提交本次年度
股东大会审议。议案内容详见公司刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网上披露的相关公告。
三、提案编码
表一:本次年度股东大会提案编码示例表:
备注
提案名称
提案编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案 √
7.00 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 √
8.00 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 √
9.00 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案 √
10.00 关于公司 2019 年对外担保情况报告的议案 √
11.00 关于 2019 年度报告全文及摘要的议案 √
12.00 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 √
13.00 关于 2020 年日常关联交易预计的议案 √
14.00 关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 √
15.00 关于公司监事辞职及补选监事的议案 √
备注
提案名称
提案编码 该列打勾的栏
目可以投票
16.00 关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案 √
17.00 关于计提资产减值准备的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式:
(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委
托的代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人
股东账户卡进行登记。
(2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席
会议的,代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授
权委托书进行登记。
(3)股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记,股东信函
登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公 2019 年度股东大
会参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。传真、信函及邮件在 2020 年 5
月 19 日 18:00 前送达或传真至公司证券部,不接受电话登记。
2、登记时间:2020 年 5 月 19 日上午 10:30 至 13:30,下午 16:00 至 18:00。
3、登记地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部,邮编:
830000(如通过信函方式登记,信封上请注明“2019 年度股东大会”字样)。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次年度股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票的具体操作流程见附件 2。
六、其他事项
(一)本次年度股东大会现场会议会期半天,出席会议股东或股东代理人
的交通、食宿等费用自理。
(二)会议联系方式
联系人:周路、宋历丽
电话:0991-3708339、0991-3708335
传真:0991-3680356
电子邮件:sd@leon.top
联系地址:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部
七、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
附件 1
授权委托书
致:立昂技术股份有限公司
(以下简称“委托人”)兹委托__________(先生/女士)
(以下简称“受托人”)出席立昂技术股份有限公司 2019 年度股东大会,代理
委托人在本次会议上行使表决权。
一、受托人姓名,身份证号: 。
二、委托人持有立昂技术股份有限公司[ ]股股份,受托人可依法行
使[ ]股股份的表决权。
三、受托人对本次年度股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权,对
本次会议所需的程序事项亦享有表决权。受托人对本次会议列入的提案按以下意
思进行表决:
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 √
4.00 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 √
5.00 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 √
6.00 关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案 √
7.00 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 √
关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项
8.00 √
报告的议案
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
9.00 √
报告的议案
10.00 关于公司 2019 年对外担保情况报告的议案 √
11.00 关于 2019 年度报告全文及摘要的议案 √
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
12.00 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 √
13.00 关于 2020 年日常关联交易预计的议案 √
关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度
14.00 √
的议案
15.00 关于公司监事辞职及补选监事的议案 √
16.00 关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案 √
17.00 关于计提资产减值准备的议案 √
委托人对所审议的提案如无具体指示,受托人有权按照自己的意志表决。
由此引致的责任由委托人本人承担。
四、本次授权委托的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次会议结束
时止。
五、受托人不得转委托。
委托人(签字):
受托人(签字):
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,
应当加盖单位印章。
附件 2:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“365603”;投票简称为“立
昂投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 3:
立昂技术股份有限公司
2019 年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量(股)
出席会议人姓名/名称
是否委托
代理人姓名(如有)
代理人身份证号(如有)
联系电话
联系地址
电子邮箱
邮编
登记日期
个人股东签字/法人股东盖章
附注:
1、请完整填写全名及名称(须与股东名册上所载相同)
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020 年 5 月 19 日 18:00 之前送达、邮寄、传真
或邮件方式到公司证券部,不接受电话方式登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。