立昂技术股份有限公司独立董事
          关于公司第三届董事会第二十一次会议的
                               独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公
司规范运作指引》（2015 年修订）及《立昂技术股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十一次会议相关事项基于独立
判断立场，发表如下独立意见：

    一、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见

    经核查，我们认为：公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提
出 2019 年度利润分配预案，符合公司实际情况和全体股东的长远利益，有利于
公司的持续稳定健康发展，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    二、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经核查，我们认为：目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控
制体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点
和管理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、
监督作用。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
的真实情况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营
的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督程序，不存在明显薄弱环
节和重大缺陷。因此，我们一致同意此次公司《2019 年度内部控制自我评价报
告》的事项。

    三、关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

    经核查，我们认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金专项存储与使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。因此，我们一致认为公司编制的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏，真实反映了公司 2019 年度募集资金的实际存放与使用情况。

    四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的独立意见

    经核查，我们认为：公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司
对外担保情况，公司严格执行证监发[2003]56 号文件规定，不存在控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至
2019 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况

    五、关于公司 2019 年对外担保情况报告的独立意见

    经核查，我们认为：2019 年度，公司的对外担均为合并报表范围内子公司
向金融机构申请融资提供担保，履行了相应的审批程序，不存在违规担保。截止
2019 年 12 月 31 日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方、本
公司持股 50%以下的其他任何第三方提供过担保的情况。

    六、关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见

    经核查，我们认为：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公
司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，报
告内容客观、公正，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度外部审计机构。

    七、关于 2020 年日常关联交易预计的独立意见

    经核查，我们认为：公司 2020 年度日常关联交易是基于正常经营所做的预
计，符合公司经营发展需要，属于正常的商业交易行为。关联交易事项在双方平
等协商的基础上按照市场原则进行，遵循“公平、公正、公开”的原则，交易定
价公允合理，决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。我们同意 2020 年度公司及子公司日常关联交易预计事项。
    八、关于计提资产减值准备的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，根
据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了
相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确的反应公司的财务
状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意
本次计提资产减值准备事项，并提交股东大会审议。

    九、关于会计政策变更的独立意见

    经核查，我们认为：公司依据财政部的相关规定，对公司会计政策进行相应
变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允
地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本
次会计政策的变更。

    十、关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的独立意见

    经核查，我们认为：2020 年度公司及全资、控股子公司向银行等金融机构
申请综合授信符合公司的正常经营和业务发展需要，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。 本次申请授信及担保事项的决策程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规。因此，我们一致同意公司 2020 年度向金融机构申请综合授
信额度。

    十一、关于变更董事会秘书的独立意见

    经核查，我们认为：宋历丽女士不存在《公司法》和《公司章程》所规定的
不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年收到中国
证监会行政处罚的情况、不存在最近三年收到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情况。宋历丽女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的
条件，其教育背景、任职经历、专业素质和职业素养能够胜任所聘任的职位。宋
历丽女士的提名程序和聘任程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求。因此，
我们同意聘任宋历丽为公司董事会秘书。

    十二、关于签署《业绩补偿协议之补充协议》事项的独立意见

    经核查，我们认为：本次股权激励计划股份支付费用在业绩承诺中的豁免不
会对公司经营情况产生重大影响，公司、交易对方将根据经会计师事务所审定的
金额履行业绩承诺义务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。因此同意本次签署《业绩补偿协议之补充协议》。

    （本页以下无正文）
   （本页无正文，仅为公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事
项的独立意见之签字页）




   独立董事：姚文英




   独立董事：栾   凌




   独立董事：关   勇




                                                     2020 年 4 月 27 日