立昂技术：2019年度董事会工作报告2020-04-29
立昂技术股份有限公司
2019 年度董事会工作报告
公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律、法
规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工
作态度，依法独立行使职权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会
各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，以公司及股东最大利益为出发点，不断完
善法人治理结构，建立健全公司内控制度，稳步推动公司各项业务发展，圆满完成了既
定任务，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了大量富有成效的工作，并为 2020
年的持续发展奠定了坚实的基础。
2019 年，对于立昂技术而言，是充满挑战、积极进取、稳健向上的一年。在这一年
里，受国际形势错综复杂及国内市场需求增速放缓的影响，行业竞争形势较为严峻，需
求结构性变化明显。公司适时调整策略，秉持从“行业深耕到行业贯通”的理念，积极
应对市场变化，下半年开始，公司四大业务收入稳中有升；同时公司积极布局新业务，
保障了公司 2019 年度稳健的收入增长及健康的盈利水平。
报告期内，公司董事会保持战略定力，认真研究公司重大经营事项，科学调度各
种资源，合理安排公司经营，现将公司 2019 年度董事会具体工作情况汇报如下：
一、2019 年主要工作回顾
（一）主营业务变化与经营情况分析
立昂技术作为全国信息数字化基础设施建设的先驱企业，为面对5G时代庞大的数据
计算与存储需求，充分享受数字经济所带来的全新机遇，公司不断转型升级，通过内生
式增长与外延式并购相结合的方式，形成了以互联网等媒体为基础将高科技公司和电信
业等链接起来的综合性TMT(Technology，Media，Telecom)企业。主营业务涉及云计算、
大数据、信息安全、安防、通信、物联网、边缘计算、人工智能等多领域。
2019 年，公司围绕贯穿电信产业链的多业务服务能力为发展战略，加大研发投入
和技术创新，有效地完成了年度既定目标。同时，公司在 2019 年上半年完成了对杭州
沃驰科技有限公司（以下简称“沃驰科技”）和广州大一互联网络科技有限公司（以下
简称“大一互联”）的重大资产重组，依托资本市场赋予的竞争优势，沃驰科技和大一
互联的业务也取得了快速发展，完成了业绩目标。报告期内，公司在信息技术服务领域、
移动增值电信业务与互联网数据中心领域的市场引领地位进一步得到加强，形成了西北
基地、华东基地、华南基地、三地合力；公共安全系统服务、数据中心与云计算服务、
电信运营商增值服务、通信网络技术服务四轮驱动的全新战略布局，上市公司主营业务
收入和利润较去年同期实现大幅增长。
报告期内，公司管理层切实履行职责，积极有序推进公司生产经营各项工作，通
过对部分应收账款进行债权转让处理，实现了公司应收账款的清收，减少了公司坏账规
模、有效防范了公司经营风险。但在公司总体经营向好的情况下，也存在一定的压力和
风险。受新疆安防市场投资规模的减少、政府财政及资金阶段性困难以及公司本年度研
发投入的加大等的影响，报告期内，公司安防系统工程业务不及预期、应收账款账龄延
长、部分款项已计提坏账，导致公司西北基地的利润降低。未来，公司将通过合理的资
金利用、积极寻求新的利润增长点等一系列措施持续改进，从而提高公司的盈利能力，
更好的维护投资者权益。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产达 3,704,376,631.00 元，比上年度增长
166.69% ， 净 资 产 2,400,801,762.75 元 ， 比 上 年 度 增 长 424.10% 。 实 现 营 业 收 入
1,381,970,363.87 元 ， 比 上 年 度 增 长 106.66% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
122,023,926.38 元，比上年度增长 195.08%；管理费用 87,367,059.43 元，较上年同期
增长 136.34%。
（二）聚焦主营业务，布局行业未来
报告期内，公司聚焦信息技术服务这一主线，采取一体两翼策略，即“通信信息
综合服务+安防系统工程+IDC 机房集成”，各方协同发展。通过内生式增长和外延式并
购相结合的方式，将业务延伸至 IDC 增值服务与增值电信业务等领域，使公司发展成为
国内领先的通信信息技术服务企业。在拓展信息行业的同时，深挖党政部门和企、事业
单位等安防业务需求，利用新技术、大数据、云计算等，充分运用细分领域的专业知识，
不断积累自身优势，深耕行业应用市场，持续扩大综合优势，提高市场占有率。
（1）公共安全系统服务
公司是新疆核心公共安全系统的解决方案服务商。主要为政企客户提供安防视频监
控系统的研发、方案设计、系统集成及系统运行维护、数据分析等一站式、多层次的服
务和解决方案。公司凭借 10 余年来引领安防产业向智能化变革与创新的经验积累，在
不断洞察和理解政企需求的基础上，依托公司丰富的场景资源和场景嵌入能力，以大数
据、云计算、人工智能等技术为支撑，用科技创新为公共安全保驾护航。
公司结合人工智能以及智慧城市解决方案的经验，向智能安防发展，围绕场景化建
设需求，将网络技术和软件技术相结合，提供从摄像到图像显示和记录的独立完整的数
据存储与分析系统，为社会公共安全管理提供智能视觉监控、视频分析、辅助刑事侦察
服务。
（2）数据中心与云计算服务
公司是国内大规模的数据中心运营商之一，在全国范围内自建以及运营超过 30 个
及以上级别数据中心，运营机架总数超 8000 个，带宽超过 4000Gb，融合电信、联通、
移动、铁通、教育网等多家运营商网络，为客户提供稳定、多样、智能的宽带服务
公司数据中心与云计算业务遍布全国 10 多个省份，已为政府、互联网、游戏、电
子商务、医疗服务等多个主流行业近 200 家政府部门与企业用户提供了数据中心整体解
决方案，与核心客户建立了长期稳定的合作关系。目前，公司客户主要聚集在 TMT 及
传统制造业，其中包括金山云、天猫、京东、虎牙直播等著名互联网企业，以及歌莉娅、
广汽等传统制造业企业。
报告期内，公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的 CDN 牌照。CDN 企
业对于建设边缘计算节点和平台具有天然优势。在智能社会以及行业数字化转型的时代,
高频、高交互成为重要特征，大量边缘计算需求随之产生。相对于云厂商，公司的节点
更贴近用户，更关注边缘平台的服务能力，例如边缘节点的计算、存储资源，以及数据
的交互等。公司的互联网数据中心服务不仅能够满足用户对时延的要求，还能满足智能
调配能力和处理、计算海量数据的更高要求。公司通过升级自建 SDN，利用公司已有的
广覆盖、大带宽的网络资源，积极探索可以融合边缘计算的业务。
（3）电信运营商增值服务
公司电信运营商增值服务业务能够为客户提供全面的数字营销方案。公司充分发挥
渠道优势为阅读、音频、视频、动漫、游戏等移动文化娱乐产品提供内容整合发行、数
字媒体营销和移动支付计费等一站式服务。
目前，公司掌握的三大电信运营商有效计费代码数百个，包括了移动端和家庭数字
端，代码类型全面，应用领域涵盖广泛；开通省份实现全国范围的覆盖（不包括港澳台
地区）。拥有众多优质的计费代码资源，使得公司在优质计费代码资源相对稀缺的环境
下被赋予了产业链条中的优势地位，使得公司能够与众多内容提供商、营销推广商以及
电信运营商建立和保持稳定、良好的合作关系，保证了计费代码的高使用率；也使得公
司能够在基于移动支付计费服务的同时增加数字媒体营销业务，搭建精准化数字营销平
台，为广告主提供精准化广告营销服务，最终由此形成良性循环，构筑公司电信运营商
增值服务业务领域整合服务提供商的核心竞争力。
（4）通信网络技术服务
通信网络技术服务是为通信运营商提供各种技术服务及系统解决方案，服务对象主
要是中国移动、中国电信、中国联通、中国铁塔、广电网络、政府单位等。公司为客户
新建通信网络基础设施、改造升级网络设施，并确保电信网、广播电视网和互联网等公
众信息网络的平稳运行。公司通信网络技术服务包括通信网络设计、网络建设、网络优
化、网络运维、系统集成、室内分布等服务。近年来通信领域新技术频出，公司与时俱
进，在系统解决方案中融入 5G 技术、云计算技术、大数据、信息安全、人工智能技术，
通过在技术上的不断追求取得了用户的一致认可。
在系统与应用软件和行业解决方案方面，公司拥有自主研发的虚拟化平台、大数据
平台、存储系统、物联网平台等多项集成系统及软件产品，并通过与全球顶尖算法商的
合作，依托公司丰富的场景资源和场景嵌入能力，建立了自有安全态势感知体系，形成
了政务、教育、金融、医疗、交通、智慧城市等众多行业与场景应用解决方案。
面对行业发展的重大机遇期，公司持续加大营销体系建设投入，不断在高品质客
户市场深耕细作。以客户需求为导向，结合客户特点和业务需求，提供专业的解决方案，
并结合自身积累的行业经验为客户提供建议。在保持疆内市场优势的同时，加大宁夏、
甘肃、青海、陕西、湖北、贵州等地的力量投入，同时优化资源配置结构，对华东基地、
华南基地、华北基地实行资源倾斜，逐步向华南中心城市进行战略布局。公司还积极响
应国家“一带一路”发展战略，逐步参与到中亚国家信息化的建设中，实现“依托北上
广深的尖端技术，扎根新疆，辐射西北，走向中亚”的中期战略目标。
（三）并购重组与集团管控双轮驱动，提升核心竞争力
报告期内，公司完成了对沃驰科、技大一互联的重大资产重组，使公司电信业服务
产业链得到延伸，突破了上市公司地域局限，在战略、财务、技术、业务、客户等多方
面形成了协同效应。公司通过集团管控和战略引领实现价值提升，推动华东基地创新营
销模式，助力其成为国内一流的泛娱乐生态型文化公司；对华南基地的建设上，公司加
大在数据中心领域的基建投资，挖掘数字经济深度，延伸数字经济长度，带动华南基地
产业转型升级。公司始终坚持“为股东创造最佳长期价值”的价值管理模式，通过对外
投资的模式加速实现“投资-增值”价值链条，增加公司长期价值。
公司始终坚持自主研发与创新，通过与世界顶尖算法商签署战略合作协议，进行技
术上的深入交流，掌握了多项业内专有技术，报告期内，公司在大数据，云计算，物联
网等技术深入普及，核心技术重点投入，技术壁垒不断突破。公司根据市场发展趋势，
基于多年运维经验将上一代运维管理平台进行了全面升级，主要用于实时运行状态的安
全监控、数据报送、检修反馈、定期维护、等多方位综合管理。通过技术上的更新换代，
以及软、硬件使用上的优化组合，全方位适应安防与 IT 系统运维业务持续发展的需要。
在产品研发方面，公司自主研发的 SM-8L 智能控制终端与智能控制终端箱，结合公
司自建的智能运维管理平台，被广泛应用在政府、电力、电信、医疗、铁路、军队、社
区、企业等各个领域，针对监控设备、机房运行维护中的安全隐患，对机房动力、环境、
网络、安保等进行集中监控和管理；大数据分析设备的故障信息、人员维护信息，对设
备的上线率、故障类型等进行统计分析，实现事前预防、事中响应、事后总结，为设备
选型、第三方维护管理及未来规划决策提供依据。加入智能维护功能，实现设备远程控
制重启、智能加热与制冷、智能判断与短信告警通知，提高设备的运维效率减轻业主的
运维压力。
公司在强化技术研发创新的同时，注重研发成果在项目实践中的应用，重视研发成
果向经营成果的转化。截至报告期末，公司自主研发的智能控制终端箱和智能运维管理
平台，早已火遍西部各个地区。公司各项专有技术已成功运用在多个重大项目中，技术
优势得到了市场的充分验证。
在营销模式的创新上，公司充分利用大数据分析技术，针对不同群体，精准投放，
为来自电商、游戏、娱乐等行业的优质客户提供数字营销解决方案；随着业务的不断发
展，公司通过其掌握的用户流量入口，可以实现在不同平台推送内容至用户前，业务水
平处于国内领先地位；同时公司在内容类型上拥有广泛布局，包括短视频、小说、音乐、
游戏、漫画等多种内容，面对内容领域的新变化，公司可在现有业务上孵化新业务，以
保持内容服务能力的迭代。
（四）增强内控，提质增效
报告期内，公司加强人才引进的广度、深度和力度，通过各种招聘渠道积极引入
业内顶尖的营销人才及研发人才。逐步完善人才管理机制，不断健全目标管理和绩效考
核体系，培育持续成长动力。
2019 年度，公司实施了首次限制性股票激励计划，本次激励计划涵盖了公司各基
地的核心员工。股权激励计划的实施，将员工利益与公司长期发展目标相结合，形成对
行业优秀人才的聚集效应，有效吸引和稳定优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提
升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。公司通过持续优化内部组织结构，目前已建立起
一支技术精湛、经验丰富、业务熟练、结构合理、团结协作的研发、销售和管理团队。
为公司全方位快速发展提供了有力保障。
2019 年，随着公司业务的高速发展，人员规模的壮大，为夯实管理基础，提升管
理效能，提高公司的规范运作水平。公司还积极开展各类培训工作，着手搭建内部培训
讲师体系，不仅提升了员工的专业技术水平和工作能力，还促进了员工间的相互交流和
共同协作，为公司培训核心人才构建良好的孵化平台。
（五）推动社会责任认真履行
公司积极履行精准扶贫社会责任，以教育扶贫的方式帮助提升贫困地区基础教育
水平和资助贫困家庭学生，并对南疆部分贫困地区进行物资等方面的捐助；同时，公司
还维护投资者利益，积极落实现金分红政策，让投资者分享公司发展成果。
二、2019 年度董事会会议召开情况
2019 年度公司共召开 20 次董事会会议，会议的召开、召集符合《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》等规定，履行了必要的法律程序，会议召开程序及决议
内容均真实合法有效，不存在董事会或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职
权的情形。具体情况如下：
序号 通知时间 召开时间 届次 议题
第二届董事 1．《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议
1 2019.1.7 2019.1.11 会第三十二 案》
次 2．关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
1.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人
1.02 提名金泼先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人
1.03 提名葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董
事候选人
1.04 提名钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董
事候选人
1.05 提名周路先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人
第二届董事
1.06 提名姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董
2 2019.1.21 2019.1.30 会第三十三
事候选人
次
2.逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届
董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名关勇先生为公司第三届董事会独立董事候
选人
2.02 提名栾凌先生为公司第三届董事会独立董事候
选人
2.03 提名姚文英女士为公司第三届董事会独立董事
候选人；
3.《关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事
薪酬及津贴标准的议案》
4.《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议
案》
1.《关于选举第三届董事会董事长的议案》
2.《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
3.《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
第三届董事
4.《关于聘任公司总经理的议案》
3 2019.2.11 2019.2.15 会第一次会
5.逐项审议《关于聘任公司副总经理、财务总监及总
议
工程师的议案》
6.逐项审议《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代
表的议案》；
序号 通知时间 召开时间 届次 议题
7.《关于拟定高级管理人员薪酬方案的议案》
8.《关于修订<公司章程>的议案》
9.《关于签订采购合同暨关联交易的议案》
10.《关于调整公司组织架构的议案》
11.《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议
案》
第三届董事
1.《关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨
4 2019.3.7 2019.3.11 会第二次会
关联交易的议案》
议
第三届董事 1.《关于公司向银行申请贷款的议案》
5 2019.3.16 2019.3.20 会第三次会 2.《关于全资子公司立昂极视向银行申请授信额度暨
议 关联交易的议案》
1.《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
2.《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
3.《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
5.《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
6.《关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议案》
7.《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
8.《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
9.《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情
第三届董事
况报告的议案》
6 2019.4.12 2019.4.23 会第四次会
10.《关于公司 2018 年对外担保情况报告的议案》
议
11.《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》
12.《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
13.《关于 2019 年第一季度报告的议案》
14.《关于计提资产减值准备的议案》
15.《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》
16.《关于公司购买房产暨关联交易的议案》
17.《关于重大资产重组之标的资产 2018 年度业绩承
诺实现情况说明及资产交割过渡期损益专项审计报
告的议案》
18.《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
1.《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募集资
金投资项目的议案》
第三届董事
2.《关于使用募集资金向孙公司增资用于募集资金投
7 2019.5.5 2019.5.9 会第五次会
资项目的议案》
议
3.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的议
案》
序号 通知时间 召开时间 届次 议题
4.《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议
案》
第三届董事
1.《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议
8 2019.5.14 2019.5.15 会第六次会
案》
议
第三届董事
1.《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议
9 2019.5.16 2019.5.20 会第七次会
案》
议
1.《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供
担保的议案》
2.《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议
第三届董事 案》
10 2019.6.28 2019.7.2 会第八次会 3.《关于公司及子公司向银行申请授信额度暨关联交
议 易的议案》
4.《关于修订<公司章程>的议案》
5.《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议
案》
1.《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案
第三届董事 2.《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专
11 2019.8.15 2019.8.26 会第九次会 项报告的议案》
议
3.《关于会计政策变更的议案》
第三届董事
12 2019.8.26 2019.8.30 会第十次会 1.《关于投资设立全资子公司的议案》
议
1.《关于<立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.《关于<立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票
第三届董事 激励计划实施考核管理办法>的议案》
13 2019.9.12 2019.9.16 会第十一次 3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
会议 票激励计划的议案》
4.《关于公司拟进行融资租赁暨关联交易的议案》
5.《关于召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议
案》
第三届董事
1.《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议
14 2019.10.14 2019.10.18 会第十二次
案》
会议
第三届董事
1.《关于撤销前次使用部分闲置募集资金暂时补充流
15 2019.10.20 2019.10.23 会第十三次
动资金事项的议案》
会议
16 2019.10.16 2019.10.27 第三届董事 2.《关于 2019 年第三季度报告的议案》
序号 通知时间 召开时间 届次 议题
会第十四次
会议
1.《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象
第三届董事 名单及授予数量的议案》
17 2019.11.11 2019.11.15 会第十五次 2.《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
会议
3.《关于修订<公司章程>的议案》
1.《关于公司向银行申请贷款的议案》
2.《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议
第三届董事 案》
18 2019.11.28 2019.12.2 会第十六次
3.《关于修订<公司章程>的议案》
会议
4.《关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议
案》
第三届董事 1.《关于修订<募集资金专项存储与使用管理制度>的
19 2019.12.10 2019.12.13
会临时会议 议案》
第三届董事 1.《关于公司及子公司债权转让的议案》
20 2019.12.27 2019.12.30 会第十七次
2.《关于公司为子公司采购货款提供担保的议案》
会议
三、2019 年度召集召开股东大会情况及决议执行情况
2019 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，在《公
司章程》、《股东大会议事规则》框架下，召集、召开股东大会，确保股东依法行使权
利，相关程序及决议真实合法有效。经董事会召集组织的股东大会共八次，具体情况如
下：
会议公告刊登的
序号 通知时间 召开时间 届次
指定网站查询索引
1 2019.1.14 2019.1.29 2019 年第一次临时股东大会 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2 2019.1.31 2019.2.15 2019 年第二次临时股东大会 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
3 2019.2.16 2019.3.5 2019 年第三次临时股东大会 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
4 2019.4.25 2019.5.16 2018 年度股东大会 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
5 2019.5.16 2019.5.31 2019 年第四次临时股东大会 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6 2019.7.3 2019.7.18 2019 年第五次临时股东大会 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7 2019.9.16 2019.10.9 2019 年第六次临时股东大会 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
8 2019.12.2 2019.12.18 2019 年第七次临时股东大会 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
四、独立董事履职情况
公司三位独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细
则》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，认真履职，不受公司大股东、实际控
制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的作用，监
督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，积极参与公司的各项事务，
客观、公正、独立地履行职责。公司独立董事在任职期间，未出现对审议议案提出反对
意见或无法发表意见的情况，为公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。
五、董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、战略委员会。2019 年度，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律、
法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的规定开展相关工作，切实履行了董事
会赋予的各项职权，对公司内部控制、对外投资等各重大事项进行审议，为提高董事会
的科学决策，做出了重要贡献。
报告期内，各专门委员会履职情况如下：
（一）战略委员会
报告期内，战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员
会实施细则》的相关规定，积极履行职责，结合行业发展态势和公司经营现状，对公司
经营状况和发展前景进行了深入地分析，对公司未来发展规划等提出合理的建议，保证
公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。
（二）提名委员会
报告期内，提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员
会实施细则》的相关规定，积极履行职责。2019 年度，提名委员会共召开两次会议，审
议了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关
于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》、《关
于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司副总经理、财务总监及总工程师的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证
券事务代表的议案》，未发现被提名人出现《公司法》及相关法律禁止任职的情形。
（三）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会薪
酬与考核委员会实施细则》的相关规定，积极履行职责进一步提高了在薪酬考核方面的
科学性，制定了董事、监事及高级管理人员的 2019 年度薪酬方案，有效地监督了公司
薪酬制度的执行情况。
（四）审计委员会
报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员
会实施细则》的相关规定，积极履行职责，确保审计合法有序、审计报告真实准确。2019
年度，审计委员会共召开十二次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制、募集资金
存放与使用等事项进行了审议，并对会计师事务所的年度审计工作进行了总结评价。审
计委员会强化了公司董事会决策功能，确保董事会对高级管理人员的有效监督，进一步
完善了公司的治理结构。
六、公司信息披露情况
董事会严格执行中国证监会、深圳证券交易所信息披露的相关规定以及公司《信息
披露管理制度》等规章制度以及相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，严把信
息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。公司信息披露真实、准确、完整、及
时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
七、投资者管理情况
2019 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，投资者关系管理再上新台阶。公司
通过业绩说明会、投资者咨询专线电话、电子邮箱、路演与反路演、专题调研、电话会
议、互动 E 平台等形式多维度、高频次与投资者沟通，积极回答投资者的提问，不断加
深投资者对公司的了解，并及时将投资者意见、建议反馈至公司董事会和经营管理层，
着力维护公司与投资者之间的良性互动关系，提高了公司的透明度和诚信度，切实保护
投资者的合法权益。证券市场对公司的关注度和认同度大大提高。特别是结合募投项目
的工作需要，公司管理层多次与投资者互动交流，增强了投资者的投资信心和投资意愿。
为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。
2019 年，公司举办业绩说明会 1 次；参加投资者集体接待 1 次；通过深交所投资者
关系互动平台互动易回答投资者提问 132 次，回复率 100%；公司有专人负责接听日常
投资者咨询专线电话及回复处理投资者的电子邮件。
投资者关系管理记录表：
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 5 月 17 日 实地调研 机构 披露网址：巨潮网“http://www.cninfo.com.cn/”
八、2020 年重点工作计划
随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的应用与普及，高尖端信息技术
正加速推进全球产业分工深化和经济结构调整，重塑全球经济竞争格局。全球产业格局
正发生着深刻变化，围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈，发
达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局，抢占未来发
展主导权，给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。
公司将抓住全球信息技术和产业新一轮分化的重大机遇，全力打造以核心信息技术
服务为主，下游产业链业务协同发展的综合性 TMT（Telecom，Media，Technology）高
科技企业，通过内生式增长和外延式并购相结合的方式，实现经济转型和产业升级，逐
步向行业龙头迈进。
（一）公司未来的发展战略
2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是“十四五”的开
局之年，面对全新的机遇与挑战，公司将始终围绕“从行业深耕到行业贯通”的总发展
战略，充分利用有效资源，深化完善内部管理制度，推动产业延伸，强化技术创新，加
大人才培养力度。结合实际情况，制定切实可行的战略方针，使各子公司能够按时完成
承诺的业绩目标，促进公司的健康可持续发展。
为贯彻落实西部大开发和“一带一路”战略，中央、国务院及有关部委提出了一系
列支持新疆稳定和发展的重大政策，从规划引导、产业发展、重大项目安排、资金配置
和对口援疆等方面，都加大了对新疆地区的支持和倾斜。尤其随着各地“雪亮工程”的
大规模展开，以及《网络安全法》的正式实施，后续会为这两个方向的持续发展提供强
有力政策支撑。公司依托在通信和安防领域上的卓越成就，扎根新疆，辐射西部地区，
现已经打造成为区域内最具竞争力信息技术企业之一。在一系列强有力的政策支持下结
合公司自身的资源优势，必将使公司在安防领域上达到前所未有的空前高度。
在 2020 年，公司还将大力发展一站式云服务，并提供安全解决方案。从基础资源
储备上来看，公司在 IDC 领域具有较为明显的业务规模优势，报告期内，公司在已有数
据中心牌照的基础上取得国家授予的 CDN 牌照，通过升级自建 SDN，利用公司已有的
广覆盖、大带宽的网络资源，积极探索可以融合边缘计算的超级 CDN 业务。同时，针
对上云客户普遍存在的安全保障问题，公司提供云等级保护咨询、云等级保护测评、云
安全产品的综合服务，还可以提供多云等级保护咨询以及渗透测试、安全巡检、应急预
案、安全巡检、安全培训等全方面的安全服务。未来，公司将不断加大云计算的硬件资
源投入，扩大云计算运营团队，为客户提供一站式、智能、多云服务，成为国内云计算
市场有较强影响的整体解决方案服务商。
随着物联网与产业的融合将使各种创新连接不断、商业模式层出不穷，给公司拓展
新的业务范畴带来很多机会。作为 5G 最具标志性的内容之一，物联网产业即将迎来爆
发，有望成为引领未来产业变革的核心设施和技术。特别是在国家政策的推动下，5G
时代近在咫尺，物联网有望在 5G 网络的推动下加速落地。近几年来，公司依托多年在
通信行业和信息技术领域积累的经验，业务逐步从信息系统集成、通信网络规划设计进
一步向车联网、智慧交通、智慧医疗、智慧城市等物联网应用领域拓展。未来公司将通
过物联网大数据生态平台的建设和运营，为传统行业提供物联网综合解决方案，进一步
享受物联网时代的行业红利
公司将在实现主营业务平稳增长的前提下，深度推进“多元化和集团化”的企业发
展战略部署，加强对通信信息技术与设备、安防、人工智能、物联网、5G 增值业务等
板块的协同管理，不断融合发展。公司将紧跟行业发展趋势，紧抓行业脉搏，以科技创
新与卓越品质筑造行业领先地位，发挥各板块协同效应和规模优势，通过优化上下游子、
分公司的管理、完善业务布局，将企业不断做大做强，从而能更好的回报广大投资者。
（二）2020 年行业趋势及经营计划
在信息技术领域，自党的十八大以来，党中央先后颁布《国家信息化发展战略纲要》、
《网络安全法》，明确了宽带中国、互联网+行动计划、大数据发展战略、《“十三五”
国家信息化规划》等顶层设计，绘制了今后 5 到 10 年信息化发展蓝图，给全社会释放
了积极有利的信号。未来 10 年，将是信息化政策规划红利充分释放极为关键的重要历
史时期。公司将协同各子、分公司，紧跟通信技术发展趋势，不断优化服务水平，加大
研发力度，从而以最优质的服务赢得业内外一致的认可。
2020 年，公司将秉承“人才是企业核心竞争力”的经营理念，倡导“发现人才，培
养人才，尊重人才”的原则，以引进、培养、发展为核心，树立人才意识，完善激励与
约束相结合的人才培养机制，使人人尽其所能。公司还将采取短期与长期激励相结合的
人才激励体系，最大限度调动人才创新的积极性。通过加强人才队伍建设，完善人才发
展机制，提升企业的凝聚力和向心力，实现员工与企业的共同成长。
公司还将继续加强企业规范化管理，完善公司治理结构，提升公司规范管理水平。
继续建立健全管理流程标准。并以确定的年度经营目标为牵引，围绕制定的中长期发展
计划，本着认真务实的原则，优化公司的经营管理方针，制定科学合理的经营决策机制，
为公司未来可持续、高增长的发展奠定良好的基础。
（三）2020 年度经营指标
公司 2020 年主要业务经营目标：公司预计 2020 年度实现营业收入 191,973 万元，
实现净利润 22,566 万元。
2020 年，社会经济及行业发展仍然充满诸多的不确定性，特别是新冠疫情对全国企
业的复工复产都带来了或多或少的影响，我们面临的形势依然严峻，任务异常繁重。公
司将继续秉承对全体股东负责的原则，坚定发展方向不动摇，迈向行业领军的步伐不放
慢，紧紧围绕以“战略为始、人才为本、业务为根、创新为魂”的管理思路，重塑发展
战略，完善内控体系建设，提升管理效能，提高公司的规范运作水平；公司还将加强职
能管控及协同机制，紧跟行业发展趋势，努力提升经营策略，持续推进业务结构转型升
级，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面，业绩实现量的合理增长和质
的稳步提升，促进公司健康稳定可持续发展。
2020 年，我们必将擘画“以屹立于数字经济时代的新愿景，集团筑巢引凤，百鸟齐
飞”的宏伟蓝图！
立昂技术股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
