证券代码：300603                  股票简称：立昂技术                  编号：2020-056

                            立昂技术股份有限公司
                 第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议（以

下简称“本次会议”）全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等
方式向全体监事事送达。

    2、本次会议于2020年5月14日以现场及通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

    4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有

效决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）本次会议审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿
方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
    经审议，根据公司与金泼及其一致行动人签署的《业绩补偿协议》，金泼及其

一致行动人需履行业绩补偿义务，公司将以 1 元对价定向回购注销对应补偿股份。
该事项符合协议约定，决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议表决。

    具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   （二）本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

   经审议，监事会认为：公司拟回购注销金泼及其一致行动人所对应业绩补偿股

份，根据相关法律法规，此次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的规定，不
存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议表决。

   具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   三、备查文件

   第三届监事会第二十次会议决议。

   特此公告。

                                                         立昂技术股份有限公司监事会

                                                               2020 年 5 月 14 日