立昂技术:第三届监事会第二十次会议决议公告2020-05-14
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-056
立昂技术股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以
下简称“本次会议”)全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等
方式向全体监事事送达。
2、本次会议于2020年5月14日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。
4、本次会议由监事会主席宁玲召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。
二、监事会会议审议情况
(一)本次会议审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿
方案暨回购注销对应补偿股份的议案》
经审议,根据公司与金泼及其一致行动人签署的《业绩补偿协议》,金泼及其
一致行动人需履行业绩补偿义务,公司将以 1 元对价定向回购注销对应补偿股份。
该事项符合协议约定,决议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小
股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
(二)本次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
经审议,监事会认为:公司拟回购注销金泼及其一致行动人所对应业绩补偿股
份,根据相关法律法规,此次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的规定,不
存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
具 体 内 容 详 见 发布 于 中 国 证 监会 指 定 的 创业 板 信 息 披露 网 站 巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2020 年 5 月 14 日