证券代码：300603             股票简称：立昂技术           编号：2020-061

                       立昂技术股份有限公司
             第三届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议（以
下简称“本次会议”）全体董事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等

方式向全体董事送达。

   2、本次会议于2020年5月14日以现场及通讯方式召开。

   3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

   4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事

李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师田军发、
董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。

   5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有

效决议。

   二、董事会会议审议情况

   （一）本次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

    经公司董事会审议,宋历丽女士的任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，同意
聘任宋历丽女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满为止。

   表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

   公司独立董事发表了同意的独立意见。
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    （二）本次会议审议通过了《关于取消 2019 年度股东大会部分提案的议案》

    为维护上市公司全体股东，尤其是中小股东的利益，经监管部门提示，公司比

照重大资产重组关于业绩承诺的相关规范、问答等文件的要求，经公司董事会审慎
考虑，认为应取消将《业绩补偿协议之补充协议》提交公司 2019 年度股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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    （三）本次会议审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿

方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

    经公司董事会审议认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的沃驰

科技和大一互联《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》及公司与金泼
及其一直行动人签订的《业绩补偿协议》，金泼及其一致行动人需业绩补偿义务。
经董事会审核认为该业绩补偿方案符合协议约定，决议程序合法合规，不存在损害
公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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    (四)审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    经公司董事会审议，公司拟回购注销金泼及其一致行动人所对应业绩补偿股份
45,004 股，上述回购注销完成后，公司总股本将减少 45,004 股，由 28,1056,658 股

减少至 281,011,654 股，注册资本将由 28,1056,658 元减少至 281,011,654 元。同
时授权董事会全权负责办理本次章程修改的相关事宜。
    根据相关法律法规，公司拟对《公司章程》作相应修订，此次对《公司章程》
的修订符合相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会特别决议表决。

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    （五）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会通知的议案》

    经公司董事会审议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规

则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十二
次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司拟定于 2020
年 6 月 4 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 0 票

    具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

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    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

    2、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                          立昂技术股份有限公司董事会

                                                                2020 年 5 月 14 日