证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-065 立昂技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无增加、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》(公告编 号:2020-053)、《关于取消 2019 年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知 的公告》(2020-058)。 (一)会议召开情况: 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 5 月 20 日(星期三)下午 15:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 5 月 20 日上 午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议地点:新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室 3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长王刚先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况: 1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 68,116,368 股,占上市公司总 股份的 24.2358%。 其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 68,099,368 股,占上市公司总 股份的 24.2298%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 17,000 股,占上市公司总股份的 0.0060%。 2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 17,000 股,占上市公司总股份 的 0.0060%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 17,000 股,占上市公司总股份的 0.0060%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士 出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通 过了如下议案: 议案 1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案 总表决情况: 同意 68,115,668 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%;反对 700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 16,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.8824%;反对 700 股, 占出席会议中小股东所持股份的 4.1176%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 本议案属于特别决议事项,已由出席会议所有股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。 议案 6.00 关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 10.00 关于公司 2019 年对外担保情况报告的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 11.00 关于 2019 年度报告全文及摘要的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 12.00 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 13.00 关于 2020 年日常关联交易预计的议案 总表决情况: 同意 292,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5522%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.4478%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 关联股东进行了回避表决。 议案 14.00 关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 15.00 关于公司监事辞职及补选监事的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 16.00 关于计提资产减值准备的议案 总表决情况: 同意 68,112,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9937%;反对 4,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0063%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 12,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 74.7059%;反对 4,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 25.2941%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次股东大会,并 出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次 股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定, 本次股东大会决议真实、合法、有效。 四、备查文件 1、立昂技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2019 年度股东大会 的见证法律意见书。 特此公告。 立昂技术股份有限公司董事会 2020 年 5 月 20 日