证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2020-065
立昂技术股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 4 月 29 日、2020
年 5 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编
号：2020-053）、《关于取消 2019 年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知
的公告》（2020-058）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 20 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 20 日上午
9:15 至 2020 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 68,116,368 股，占上市公司总
股份的 24.2358％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 68,099,368 股，占上市公司总
股份的 24.2298％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份的
0.0060％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份
的 0.0060％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 17,000 股，占上市公司总股份的
0.0060％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下议案：
议案 1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 68,115,668 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.8824％；反对 700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.1176％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议事项，已由出席会议所有股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
议案 6.00 关于 2019 年度独立董事履职情况报告的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报告的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于公司 2019 年对外担保情况报告的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于 2019 年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 关于 2020 年日常关联交易预计的议案
总表决情况：
同意 292,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5522％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4478％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东进行了回避表决。
议案 14.00 关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 15.00 关于公司监事辞职及补选监事的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 16.00 关于计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同意 68,112,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对 4,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.7059％；反对 4,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 25.2941％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师到会见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次
股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，
本次股东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2019 年度股东大会
的见证法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
