立昂技术:第三届董事会第二十三次会议决议公告2020-06-09
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-074
立昂技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议(以
下简称“本次会议”)通知于2020年6月5日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2、本次会议于2020年6月9日以现场及通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。
4、本次会议由董事长王刚先生主持,监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监
事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、副总裁钱国来、
总工程师田军发及副总裁、董事会秘书宋历丽列席,保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》
经审议,董事会认为:公司全体董事一致同意公司以自有资金的方式向全资子
公司新疆立昂极视信息技术有限公司(以下简称“立昂极视”)增资 4,500 万元人
民币,本次增资有助于增加全资子公司立昂极视的资本规模,扩充流动资金,满足
其业务开展的资金需求,提升立昂极视的资金实力与运营能力,符合公司整体发展
规划。本次增资不会损害公司及股东的利益。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见 发布于中 国证监会 指定的创 业板信息 披露网站 巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议;
2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日