证券代码：300603             股票简称：立昂技术            编号：2020-074


                        立昂技术股份有限公司
              第三届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2020年6月5日以电子邮件的方式向全体董事送达。

    2、本次会议于2020年6月9日以现场及通讯方式召开。

    3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

    4、本次会议由董事长王刚先生主持，监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监
事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、副总裁钱国来、
总工程师田军发及副总裁、董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》

    经审议，董事会认为：公司全体董事一致同意公司以自有资金的方式向全资子
公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称“立昂极视”）增资 4,500 万元人
民币，本次增资有助于增加全资子公司立昂极视的资本规模，扩充流动资金，满足
其业务开展的资金需求，提升立昂极视的资金实力与运营能力，符合公司整体发展
规划。本次增资不会损害公司及股东的利益。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见 发布于中 国证监会 指定的创 业板信息 披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                              立昂技术股份有限公司董事会

                                                    2020 年 6 月 9 日