证券代码：300603                股票简称：立昂技术                编号：2020-111

                          立昂技术股份有限公司
               第三届监事会第二十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十五次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2020年9月25日以电子邮件的方式向全体监事送达。

    2、本次会议于2020年9月29日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街518号立昂技
术9楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，监事会主席黄映辉以通
讯方式出席会议。

    4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有
效决议。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生为控股子
公司融资租赁业务提供无偿担保，目的是有利于控股子公司融资租赁业务的开展，
提高控股子公司融资租赁的信用，有利于公司资金周转，对公司业务发展起到积极
作用。董事会在审议此项议案过程中相关董事已回避表决，不存在损害公司利益及
全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件

公司第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

                                       立昂技术股份有限公司监事会

                                            2020 年 9 月 29 日