立昂技术:关于修订《公司章程》公告2020-12-04
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2020-137
立昂技术股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 3 日召开了第
三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。根据实际情况及业务发展需要,现拟在公司原经营范
围的基础上增加房屋租赁,拟取消董事会组成中副董事长一职,公司拟回购注销
离职人员的限制性股票合计 10,500 股,本次回购注销完成后,公司股本将由
421,539,961 股变更至 421,529,461 股,公司注册资本由人民币 421,539,961 元
变更至人民币 421,529,461 元。公司拟对《公司章程》中以上事项相关条款进行
修订,并办理相关工商变更登记手续,具体情况如下:
序号 原公司章程 修订后的公司章程
1.06 条 公司注册资本为人民 421,539,961 1.06 条 公司注册资本为人民币 421,529,461
1
元。 元。
2.02 条 公司的经营范围:通信工程的设计施 2.02 条 公司的经营范围:通信工程的设计施
工及相关咨询(以资质证书为准);顶管服务; 工及相关咨询(以资质证书为准);顶管服
有线电视工程技术设计安装。金属材料(贵稀 务;有线电视工程技术设计安装。金属材料
金属除外)、五金交电、百货土产、仪器仪表 (贵稀金属除外)、五金交电、百货土产、
的销售。计算机软硬件开发销售(电子出版物 仪器仪表的销售。计算机软硬件开发销售(电
及音像制品除外)。医疗设备、医疗用品及器 子出版物及音像制品除外)。医疗设备、医
材的销售、医疗软件开发及销售。房产的信息 疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。
中介。计算机信息系统集成。物流信息咨询。 房产的信息中介。计算机信息系统集成。物
2 普通货物运输代理及仓储服务。信息业务(含 流信息咨询。普通货物运输代理及仓储服务。
短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服 信息业务(含短信息服务业、互联网信息服
务业务)。通信器材设备、建材、化工产品的 务、电话信息服务业务)。通信器材设备、
销售;塑料制品的生产及销售;增值电信业务; 建材、化工产品的销售;塑料制品的生产及
接收传送电视节目;广告信息发布。中国移动 销售;增值电信业务;接收传送电视节目;
中国联通业务代办;计算机设备及配件、自动 广告信息发布。中国移动中国联通业务代办;
化办公用品、电子产品、教学仪器、办公家具 计算机设备及配件、自动化办公用品、电子
的销售;计算机信息技术咨询,柜台租赁,电 产品、教学仪器、办公家具的销售;计算机
脑租赁;设备维护,电子工程,代办电信业务, 信息技术咨询,柜台租赁,电脑租赁;设备
序号 原公司章程 修订后的公司章程
电信业务服务,通信设备维修,车辆停放服务; 维护,电子工程,代办电信业务,电信业务
餐饮服务;互联网数据中心技术服务,互联网 服务,通信设备维修,车辆停放服务;餐饮
接入及相关服务,互联网信息服务。经营本企 服务;互联网数据中心技术服务,互联网接
业商品的进出口业务,但国家限制或禁止的产 入及相关服务,互联网信息服务;房屋租赁。
品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相 经营本企业商品的进出口业务,但国家限制
关部门准后方可开展经营活动) 或禁止的产品和技术除外。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)
3.04 条 公司股份总数为 421,539,961 股, 3.04 条 公司股份总数为 421,529,461 股,均
3 均为普通股。在中国证券登记结算有限责任公 为普通股。在中国证券登记结算有限责任公
司集中存管。 司集中存管。
5.19 条 董事会由 9 名董事组成,其中:独立 5.19 条 董事会由 9 名董事组成,其中:独立
董事 3 名。 董事 3 名。
4
董事会设董事长 1 名,副董事长 1 名,由董事 董事会设董事长 1 名,由董事会由全体董事
会由全体董事的 1/2 以上选举产生和罢免。 的 1/2 以上选举产生和罢免。
除上述变更内容外,其他条款不变,本次修订《公司章程》尚需提交公司股
东大会审议及工商行政管理机关备案,变更最终以工商登记部门备案信息为
准。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2020 年 12 月 4 日