立昂技术:第三届监事会第二十九次会议决议公告2021-03-17
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2021-021
立昂技术股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第三届监事会第
二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年3月12日以电子邮件的方式向
全体监事送达。
2、本次会议于2021年3月16日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术
9楼会议室召开,采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。其中,监事会主席黄映辉女士
和监事李贝女士以通讯方式出席会议。
4、本次会议由监事会主席黄映辉召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有
效决议。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》
经审议,监事会认为:公司此次延期归还闲置募集资金基于公司目前实际情况
所需,满足公司对流动资金的需求,符合全体股东的利益。公司本次延期归还闲置
募集资金专户(二)11,000 万元并继续用于临时补充流动资金,没有与募集资金投
资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司此次延期归还闲置募集
资金专户(二)11,000 万元并继续用于临时补充流动资金,延期归还期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户(二)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具 体 内容 详 见发 布 于中 国证 监 会指 定的 创业 板 信息 披 露网 站 巨潮 资讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
公司第三届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2021 年 3 月 17 日