立昂技术:监事会决议公告2021-08-27
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2021-075
立昂技术股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第三届监事
会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮
件方式向全体监事送达。
2、本次会议于 2021 年 8 月 25 日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街 518 号
立昂技术 9 层会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名,实际出监事 3 名。其中,监事会主席黄映辉女
士以通讯方式出席会议。
4、本次会议由监事会主席黄映辉女士召集并主持。
5、本次会议的召开、召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金,并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
公司第三届监事会第三十二次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2021 年 8 月 27 日