立昂技术:第三届监事会第三十三次会议决议公告2021-10-27
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2021-084
立昂技术股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第三届监事会第
三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式向
全体监事送达。
2、本次会议于 2021 年 10 月 25 日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街 518 号立昂
技术 9 层会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席黄映辉女士召集并主持。
5、本次会议的召开、召集程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议
决议为有效决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合
法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未
解除限售的限制性股票的议案》
经审议,监事会认为:公司本次终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但
尚未解锁的限制性股票的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及《公司章程》等的规定,本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体
股东利益的情形,不会对公司经营产生重大不利影响。因此,监事会同意终止实施本次
股权激励计划及相关配套文件,并回购注销 58 名激励对象已授予但尚未解除限售的全
部限制性股票共计 6,156,507 股。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
经审议,监事会认为:公司此次变更公司注册资本及进行《公司章程》的修订是结
合公司在完成 2019 年限制性股票回购注销后对公司注册资本进行减少并对公司章程中
相关条款进行修订,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,
监事会同意对公司注册资本进行变更和对公司《公司章程》进行修订。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、审议通过《关于公司增加向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
经审议,监事会认为:本次公司增加向银行申请综合授信,是结合公司经营和业务
发展的实际情况,通过银行授信方式补充公司资金需求,有利于提升公司综合实力,符
合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司实际控制人、
控股股东、董事长王刚先生及其配偶,公司董事、总裁周路先生及其配偶为公司的贷款
提供连带责任保证担保,解决了公司申请银行融资需要担保的问题,且此次担保免于支
付担保费用,体现了实际控制人、董事及高级管理人员对公司的支持,符合公司和全体
股东的利益,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、备查文件
公司第三届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2021 年 10 月 27 日