证券代码：300603             股票简称：立昂技术            编号：2022-002


                         立昂技术股份有限公司

             第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第三届董事会
第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 1 月 20 日以电子邮件
的方式向全体董事送达。

    2、本次会议于 2022 年 1 月 26 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。其中，董事葛良娣女士、
独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

    4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席黄映辉、职工监事曹
永辉、监事蓝莹、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁钱国来、副总裁娄炜、总
工程师田军发、副总裁兼董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司控股股东、实际控制人王刚先生提名王刚先生、周路先生、葛良娣女士、钱
炽峰先生、姚爱斌女士、王子璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。董
事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上
市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件。公司第
四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一。

    公司第四届董事会非独立董事任期为该议案经公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事
就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

   1.01 提名王刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.02 提名周路先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.03 提名葛良娣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.04 提名钱炽峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.05 提名姚爱斌女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   1.06 提名王子璇女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该独立意见及第四届董
事会非独立董事候选人简历内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
各候选人进行逐项投票表决。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会提名栾凌先生、姚文英女士、关勇先生为公司第四届董事会独立董事
候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人
具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任
职条件。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司董事会提名的独立董事候选人栾凌先生、姚文英女士、关勇先生已取得
深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交
易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司第四届董事会独立董事栾凌先生、姚文英女士任期为该议案经公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，关勇先生任期为该议案经公司 2022
年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年 9 月 28 日止。为确保董事会的
正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继
续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独
立董事义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    2.01 提名栾凌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.02 提名姚文英女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2.03 提名关勇先生为第四届董事会独立董事候选人的议案
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该独立意见及第四届董
事会独立董事候选人简历内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对
各候选人进行逐项投票表决。

    3、审议通过《关于第四届董事会非独立董事、独立董事、第四届监事会监事
薪酬及津贴标准的议案》

    经公司董事会审议，第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会监
事薪酬及津贴审核程序符合《公司章程》和《薪酬与绩效考核委员会议事细则》
等相关制度。结合公司实际经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定如下
的非独立董事、独立董事、监事薪酬方案：

    非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬
制度领取报酬，不再另外发放津贴。公司独立董事津贴金额为人民币 6 万元/年（税
前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司担任其他职务的
监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。

    鉴于本议案涉及自身薪酬/津贴，全体董事回避表决，本议案将直接提交至股
东大会审议。

    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    本议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    4、审议通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，提高决策效率，促进公司董事、监事及高
级管理人员充分行使权利、履行职责，保障广大投资者利益，根据《上市公司治
理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任
人购买责任险。
    鉴于本议案与全体董事均有关联，全体董事回避表决，本议案将直接提交至
股东大会审议。

    表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三
十六次会议及第三届监事会第三十五次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提
交股东大会审议。公司拟定于 2022 年 2 月 14 日在公司会议室召开 2022 年第一次
临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                  立昂技术股份有限公司董事会

                                                            2022 年 1 月 26 日