证券代码：300603          股票简称：立昂技术            编号：2022-004


                      立昂技术股份有限公司

                   关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。现将有关
情况公告如下：

    公司于 2022 年 1 月 26 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提
名委员会资格审查，公司控股股东、实际控制人王刚先生提名王刚先生、周路先
生、葛良娣女士、钱炽峰先生、姚爱斌女士和王子璇女士为公司第四届董事会非
独立董事候选人，董事会提名栾凌先生、姚文英女士、关勇先生为公司第四届董
事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

    公司董事会中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分
之一。独立董事候选人栾凌先生、姚文英女士、关勇先生已取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异
议后方可提交股东大会审议。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，
并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。独立董事关勇先生任期
自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日至 2023 年 9 月 28 日止，其他董事
任期自公司 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的
正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

    独立董事就公司董事会进行换届选举新一届董事会董事候选人事项发表了
同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                             立昂技术股份有限公司董事会

                                                       2022 年 1 月 26 日




    附件：1、非独立董事候选人简历

          2、独立董事候选人简历
附件一
非独立董事候选人简历：
    1、王刚先生：1964 年 2 月出生，MBA 硕士学位，民主建国会会员，中国国
籍，无境外永久居留权。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011 年度通信
网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996 年 1 月创办新疆立昂电信技术有
限公司，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理；2012 年 11 月至今，
任立昂技术股份有限公司董事长；2001 年至 2020 年 11 月，任新疆立通通用设
备制造有限公司监事；2015 年至今，任上海极视文化传播股份有限公司监事；
2015 年至今，任新疆陆路港供应链有限责任公司执行董事、总经理；2016 年至
今，任新疆国际陆港控股有限责任公司副董事长；2016 年至今，任新疆城科智
能科技股份有限公司董事；2016 年至今，任极视信息技术有限公司监事；2017
年至今，任新疆中果顺立旅游文化有限公司董事；2018 年至今，任大疆融商股
份有限公司的董事；2020 年 12 月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司执行董
事；2021 年 9 月至今，任乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）政协副主席；
2021 年 12 月至今，任长江商学院新疆校友会会长。
    王刚先生直接持有公司 98,537,255 股股份，占公司股份总数的比例为
26.62%。王刚先生和第四届董事候选人王子璇女士为父女关系，除此外，与其他
持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人。


    2、周路先生：1980 年 10 月出生，EMBA 硕士学位，民主建国会会员，中国
国籍，无境外永久居留权。曾获 2020 年度金骏马奖之上市公司卓越总裁奖。曾
任立昂技术股份有限公司系统集成部经理、市场部总监；2012 年 11 月至 2019
年 1 月，任立昂技术股份有限公司董事、副总经理；2016 年 9 月至今，任新疆
熙睦圆健康管理有限责任公司监事；2018 年 7 月至今，任极视信息技术有限公
司执行董事；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，任杭州沃驰科技有限公司董事；2019
年 2 月至 2020 年 4 月，任立昂技术股份有限公司董事、总裁、董事会秘书；2020
年 6 月至今，任新疆九安智慧科技股份有限公司董事；2020 年 4 月至今，任立
昂技术股份有限公司董事、总裁；2020 年 12 月至今，任杭州沃驰科技有限公司
执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，任杭州上岸网络科技有限公司执行董事
兼经理；2020 年 11 月至今，任杭州玉格网络科技有限公司执行董事兼经理；2020
年 11 月至今，任杭州修格信息科技有限公司监事；2020 年 11 月至今任杭州欣
阅信息科技有限公司执行董事兼经理；2020 年 11 月至今，任杭州道渠科技有限
公司执行董事兼经理；2020 年 11 月至今，任杭州萱汐信息科技有限公司执行董
事兼经理；2020 年 12 月至今，任立昂云数据（杭州）有限公司经理；2021 年 8
月至今，任杭州云桥网安网络科技有限公司执行董事。
    周路先生直接持有公司 2,523,687 股股份，占公司股份总数的比例为 0.68%。
周路先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    3、葛良娣女士：1969 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，澳大利
亚永久居留权。1986 年至 1994 年，先后任新疆天山毛纺织股份有限公司、香港
天山毛纺有限公司、香港豪商公司、香港达斯有限公司工艺设计；1996 年至 1999
年，任北京中外炉科技公司经理；1996 年至 2000 年，任北京三森工贸中心总经
理；1998 年至 2008 年，任北京立昂巨联科技有限公司总经理；2014 年 6 月至
2018 年，任基屹（上海）投资管理有限公司执行董事；2009 年至今，任北京瑞
邦投资管理有限公司执行董事；2001 年至今，任新疆立通通用设备制造有限公
司董事长；1996 年至 2012 年，任新疆立昂电信技术有限公司北京办负责人；2010
年 12 月至 2012 年 11 月，任新疆立昂电信技术有限公司董事；2012 年 11 月至
今，任立昂技术股份有限公司董事。
    葛良娣女士直接持有公司 27,908,689 股股份，占公司股份总数的比例为
7.54%，葛良娣女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所
惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    4、钱炽峰先生：1976 年 12 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2000 年 4 月至 2001 年 4 月，任易卖商务网市场经理；2001 年 4 月至 2002
年 1 月，任亚商在线商品经理；2002 年 7 月至 2006 年 7 月，任世纪龙信息网络
有限责任公司销售主管；2006 年 7 月至 2012 年 8 月，任广东省电信有限公司广
州分公司策划经理；2012 年 9 月至今，任广州大一互联网络科技有限公司董事
长；2019 年 2 月至今，任立昂技术股份有限公司董事。
    钱炽峰先生直接持有公司 11,877,166 股股份，占公司股份总数的比例为
3.21%，钱炽峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所
惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    5、姚爱斌女士：1965 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留
权。1984 年 9 月至 1998 年 9 月，任乌鲁木齐市红山商场财务科出纳、会计、财
务科长；1999 年 10 月至 2000 年 5 月，受聘于乌鲁木齐市国税局开发区事务所；
2001 年 3 月至 2010 年 12 月，任职于新疆中油化工企业集团及下属子公司，担
任财务经理、副总经理，主管财务工作；2011 年 11 月至 2012 年 11 月，任新疆
立昂电信技术有限公司财务总监；2012 年 11 月至今，任立昂技术股份有限公司
董事、副总裁、财务总监；2019 年 1 月至今，任广州大一互联网络科技有限公
司、杭州沃驰科技有限公司监事。
    姚爱斌女士直接持有公司 225,012 股股份，占公司股份总数的比例为 0.06%。
姚爱斌女士与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    6、王子璇女士：1994 年 10 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外
永久居留权。2019 年 5 月至 12 月，任英国 SHL 人力资源管理驻上海办事处客户
成功发展关系顾问；2020 年 3 月至 6 月，任新加坡 peoplesearch 驻上海办事处
互联网技术 IPO 小组人才顾问；2020 年 7 月至今，任立昂技术股份有限公司人
资中心负责人。
    王子璇女士未持有公司股份，王子璇女士与公司控股股东、实际控制人、董
事长王刚先生为父女关系，公司控股股东、实际控制人、董事长王刚直接持有公
司 98,537,255 股股份，占公司股份总数的比例为 26.62%，除此外，王子璇女士
与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒，未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
附件二
独立董事候选人简历：
    1、栾凌先生：1961 年 9 月出生，硕士学历，中国香港。1991 年 7 月至 1997
年 12 月，任 National Semiconductor 工程师；1998 年 1 月至 2000 年 11 月，
任 Catamaran Communications 负责人；2000 年 12 月至 2005 年 6，任英飞凌科
技（德国上市公司）总监；2005 年 7 月至 2008 年 11 月，任科胜讯（美国上市
公司）执行总监；2008 年 12 月至 2011 年 1 月，任卓然科技（美国上市公司）
副总裁；2011 年 2 月至 2015 年 1 月，任熵敏通讯（美国上市公司）副总裁；2015
年 1 月至 2016 年 6 月，任深圳前海海润国际并购基金管理有限公司合伙人；2015
年 12 月至今，任深圳宜搜天下科技股份有限公司董事；2016 年 7 月至今，任深
圳利用投资管理有限公司合伙人；2019 年 2 月至今，任立昂技术股份有限公司
独立董事；2021 年 10 月至今，任广东天波信息技术股份有限公司独立董事。
    截止目前,栾凌先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人。栾凌先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。


    2、姚文英女士：1967 年 10 月出生，硕士研究生学历，民主建国会会员，
中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 11 月至 2004 年 8 月，任乌鲁木齐职业
大学教师；2004 年 9 月至今，任新疆财经大学教师；2015 年 1 月至今，任新疆
雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至今，任新疆新鑫矿业
股份有限公司外部监事；2019 年 2 月至今，任立昂技术股份有限公司独立董事；
2020 年 11 月至今，任新疆立新能源股份有限公司独立董事。
    截止目前,姚文英女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查；未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规
定的情形，亦不是失信被执行人。姚文英女士已获得深圳证券交易所独立董事资
格证书。


    3、关勇先生：1955 年 12 月出生，硕士研究生学历，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权。1974 年 12 月至 1985 年 12 月，在中国人民解放军北疆军区
政治部文化处、军事检察院工作；1986 年 1 月至 1989 年 8 月，任昌吉州中级人
民法院经济庭副庭长、审委会委员；1989 年 9 月至 1991 年 9 月，任昌吉市人民
法院副院长、审委会委员；1991 年 9 月至 1992 年 3 月，任昌吉州中级人民法院
民事庭庭长、审委会委员；1992 年 3 月至 1996 年 5 月，任新疆维吾尔自治区高
级人民法院经济庭审判员；1996 年 5 月至 1998 年 5 月，任新疆天阳律师事务所
律师、合伙人；1998 年 5 月至 2018 年 7 月，任新疆元正律师事务所主任律师、
管委会主任、合伙人；2018 年 8 月至今任新疆元正盛业律师事务所主任律师、
管委会主任、合伙人。2017 年 9 月至今任立昂技术股份有限公司独立董事。
    截止目前,关勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人。关勇先生已获得深圳证券交易所独立董事资格证书。