新疆柏坤亚宣律师事务所
关于立昂技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会见证之
法律意见书
柏坤见证字[2022]第 01 号
新疆柏坤亚宣律师事务所
XINJIANG BAIKUNYAXUAN LAW FIRM
二○二二年二月
新疆柏坤亚宣律师事务所 法律意见书
新疆柏坤亚宣律师事务所
关于立昂技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会见证
之法律意见书
柏坤见证字[2022]第 01 号
致：立昂技术股份有限公司
新疆柏坤亚宣律师事务所（以下简称“本所”）接受立昂技术股份有限公司
（以下简称“公司”或“立昂技术”）委托，指派本所陈盈如律师、付亮律师（以
下简称“经办律师”）列席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并履行见证义务。
为出具本《法律意见书》，经办律师审查了公司提供的与本次股东大会有关
的文件资料，并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、
表决程序及表决结果等重要事项的合法性予以现场核查。
公司已向本所保证，公司提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已
向本所披露一切足以影响本《法律意见书》出具的事实和文件，且无任何隐瞒、
遗漏之处。
本所同意将本《法律意见书》作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议
文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本《法律意见书》不
得为任何其他人用于任何其他目的。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会公布的
《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《立昂
技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，经办律师对本次股东大会的
相关事项出具如下见证意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
公司董事会于 2022 年 1 月 27 日在巨潮资讯网刊登了《立昂技术股份有限公
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司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2022-007）》（以
下简称“会议通知”）。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召
开地点、会议召集人、股权登记日、召开方式、会议审议事项、会议出席对象、
会议登记办法及其他事项。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王刚先生主持。
现场会议于 2022 年 2 月 14 日下午 15:30 在新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518
号立昂技术 9 层会议室召开。本次会议同时提供网络投票，网络投票时间：通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15-
9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、本次出席会议人员的资格
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 名，代表股份 107,
704,614 股，占公司股份总数 29.1016%。本所律师已核查了上述股东或股东代理
人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东
人数 13 名，代表股份 32,489,237 股，占公司股份总数 8.7785%，通过网络系统参
加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
（三）列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员均为截至 2022 年 2 月 8 日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，
该等人员资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
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本次股东大会审议的议案为：《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独
立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》、
《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案》、《关于第四届董
事会非独立董事、独立董事、第四届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》、《关
于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。该等议案的具体内
容详见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
经核查，本所律师认为，本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一
致。
四、本次股东大会表决程序与表决结果
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对会议
通知列明的议案进行了逐项审议和表决。其中：现场以记名投票表决方式表决，
由律师、股东代表及监事代表共同负责计票、监票和验票，并当场公布了表决结
果；网络投票由深圳证券信息有限公司向公司提供本次股东大会的网络投票的表
决统计资料。
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东
大会议案表决情况如下：
1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01《选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 107,705,920 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,524,328 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.70％。
王刚先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02《选举周路先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 107,704,927 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,523,335 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.69％。
周路先生当选公司第四届董事会非独立董事。
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1.03《选举葛良娣女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 107,704,933 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意:4,523,335 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.69％。
葛良娣女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04《选举钱炽峰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 107,704,921 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,523,329 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.69％。
钱炽峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05《选举姚爱斌女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 107,704,921 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,523,329 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.69％。
姚爱斌女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06《选举王子璇女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意 107,704,921 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,523,329 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.69％。
王子璇女士当选公司第四届董事会非独立董事。
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01《选举栾凌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 107,704,920 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
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其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,523,327 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.69％。
栾凌先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.02《选举姚文英女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 107,704,923 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,523,330 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.69％。
姚文英女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.03《选举关勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意 107,704,920 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,523,327 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.69％。
关勇先生当选公司第四届董事会独立董事。
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工监事的议案》
3.01《选举蓝莹女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意 107,704,921 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,523,328 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.69％。
蓝莹女士当选公司第四届监事会非职工监事。
3.02《选举朱沛如女士为公司第四届监事会非职工监事的议案》
表决结果：同意 107,705,918 票，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 76.83%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 4,524,325 票，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 49.70％。
朱沛如女士当选公司第四届监事会非职工监事。
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4、《关于第四届董事会非独立董事、独立董事、第四届监事会监事薪酬及
津贴标准的议案》
表决结果：同意 6,913,242 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 99.43％；反对 37,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0.54％；弃权 2,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.03％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,017,604 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.22％；反对 37,300 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.74％；弃权 2,200 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.04％。
5、《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意 5,017,604 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 99.22％；反对 37,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0.74％；弃权 2,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份
总数的 0.04％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,017,604 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.22％；反对 37,300 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.74％；弃权 2,200 股，占出席会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.04％。
上述议案中第 1、2、3 项议案由出席股东大会股东（包括股东代理人）采取
累积投票方式通过；第 4、5 项议案属于关联议案，关联股东对上述议案回避表
决，其所持有表决权的股份未计入出席本次股东大会有表决权的股份总数，该等
议案由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上表决通过。
因此，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
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五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东
大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议真实、合法、有效。
(以下无正文）
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（本页无正文，为《新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会见证之法律意见书》之签署页）
本《法律意见书》正本一式四份，没有副本，以本所律师签字并在最后一页
加盖公章方为有效文本。
新疆柏坤亚宣律师事务所 见证律师：陈盈如：__________
负责人：陈盈如 __________ 付 亮：__________
签署日期：二○二二年二月十四日
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