证券代码：300603                 股票简称：立昂技术         编号：2022-016

                        立昂技术股份有限公司
           关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       根据立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）2022 年 2
月 14 日召开的第四届董事会第一次会议，公司定于 2022 年 3 月 3 日（星期四）
下午 15：30 以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大
会。本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定，现将召开本次临时股东大会的相关事项公告如下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
       2、会议召集人：公司董事会

       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一
次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

       4、会议召开日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 3 日（星期四）下午 15:30（北京时
间）

       （2）网络投票时间：

       ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 3 月 3 日
上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

       ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 3 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

       5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

       （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 1）
委托他人出席现场会议。

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件 2）

    公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2022 年 2 月 28 日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）截止 2022 年 2 月 28 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在
网络投票时间内参加网络投票；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室

    二、提案编码

    本次股东大会提案编码表：

                                                                  备注
提案编码                       提案名称
                                                              该列打勾的栏目
                                                                可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                               非累积投票提案
           关于重大资产重组应收账款承诺实现情况及应收账款承
  1.00                                                             √
           诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
  2.00     关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案            √


    议案 1 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

    议案 1、2 需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。议案 2 以议案 1 经股东大会审议通过为前提。
    以上议案已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议
通过。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

    议案 1 公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复
印件、法定代表人证明书及身份证和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委
托的代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印
件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人证明和法人
股东账户卡进行登记。

    （2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件和授
权委托书进行登记。

    （3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函
登记以当地邮戳为准。股东请仔细填写《立昂技术股份有限公司 2022 年第二次
临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真、信函及邮件
在 2022 年 3 月 2 日 18:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

    2、登记时间：2022 年 3 月 2 日上午 10:30 至 13:30，下午 16:00 至 18:00。

    3、登记地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部，邮编：
830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2022 年第二次临时股东大会”
字样）。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 2。

    五、其他事项

    （一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的
交通、食宿等费用自理。

    （二）会议联系方式

    联系人：宋历丽

    电话：0991-3708335

    传真：0991-3680356

    电子邮件：sd@leon.top

    联系地址：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术证券部

    六、备查文件


    1、公司第四届董事会第一次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。
                                          立昂技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 2 月 14 日
附件 1                          授权委托书
    致：立昂技术股份有限公司

                       （以下简称“委托人”）兹委托__________(先生/女士)
（以下简称“受托人”）出席立昂技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大
会，代理委托人在本次会议上行使表决权。

    一、受托人姓名，身份证号：                         。
    二、委托人持有立昂技术股份有限公司[                ]股股份，为[              ]
（持股性质），受托人可依法行使[              ]股股份的表决权。

    三、受托人对本次股东大会会议通知所列提案及事项均享有表决权。受托人
对本次会议列入的提案按以下意思进行表决：

                                                备注              投票选项
提案编码             提案名称               该列打勾的栏目   同意   反对   弃权
                                              可以投票       “√” “×” “○”
           总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                           √
           提案

非累积投票提案

           关于重大资产重组应收账款承诺
           实现情况及应收账款承诺补偿方
  1.00                                           √
           案暨回购注销对应补偿股份的议
           案
           关于变更公司注册资本及修订《公
  2.00                                           √
           司章程》的议案

   委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由
此引致的责任由委托人本人承担。

    四、本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次会议结束
时止。

    五、受托人不得转委托。
                                   委托人（签字/盖章）：
                                             受托人（签字）：
                                                        委托日期：    年   月   日
    注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应
当加盖单位印章。
附件 2：
                           参加网络投票的具体操作流程


       一．   网络投票的程序
       1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350603”；投票简称为“立
昂投票”。
       2. 填报表决意见。
       本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二.通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2022 年 3 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 3 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 3 月 3 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
   附件 3

                            立昂技术股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量（股）

出席会议人姓名/名称

是否委托

代理人姓名（如有）

代理人身份证号（如有）

联系电话

联系地址

电子邮箱

邮编

登记日期




个人股东签字/法人股东盖章




   附注：
   1、请完整填写全名及名称（须与股东名册上所载相同）；
   2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 3 月 2 日 18:00 之前送达、邮寄、传真或
   邮件方式到公司证券部，不接受电话方式登记；
   3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。