立昂技术：第四届董事会第二次会议决议公告2022-03-04
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-021
立昂技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会
第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 2 月 28 以电子邮件的方式
向全体董事送达。
2、本次会议于 2022 年 3 月 3 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣、董事
钱炽峰、董事王子璇、独立董事栾凌以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋
键、监事蓝莹、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁钱国来、副总裁李张青、总
工程师田军发、副总裁兼董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议
案》
经审议，董事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证
募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用募集资金专户中部分闲置资金
11,000 万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过
目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。该事项不存在
损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续
用于暂时补充流动资金。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出
具了核查意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
2、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方担保的议
案》
经审议，董事会认为：根据公司生产经营目标及发展需要，同意公司向昆仑
银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 6,000 万元综合授信额度，公司以“立
昂技术研发服务中心”不动产 1-5 层提供抵押担保；同意公司子公司广州大一互
联网络科技有限公司（以下简称“大一互联”）向中信银行股份有限公司广州分
行申请不超过 1,000 万元的综合授信额度，由大一互联提供应收账款质押担保；
同意公司子公司极视信息技术有限公司（以下简称“极视信息”）向昆仑银行股
份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 6,000 万元的综合授信额度，公司提供担保；
同意公司子公司喀什立昂同盾信息技术有限公司（以下简称“喀什同盾”）向昆
仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 600 万元的综合授信额度，由喀什
同盾提供应收账款质押担保，同时公司提供担保。最终以银行实际审批的授信额
度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。公司控股股东、实
际控制人、董事长王刚先生，董事钱炽峰先生，副总裁王义先生分别无偿为公司
及子公司就以上银行授信提供连带责任保证担保。具体担保条款以各担保方与相
关机构及各相关方实际签署的相关合同为准。
关联董事王刚、钱炽峰及王子璇审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事
行使表决权。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
3、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》
经审议，董事会认为：公司为全资子公司极视信息和控股子公司新疆九安智
慧科技股份有限公司（以下简称“九安科技”）提供担保为日常经营所需，有利
于全资子公司和控股子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控
制和防范风险。董事会同意公司为子公司和控股子公司向银行申请授信提供担保。
其中，本次公司对控股子公司九安科技提供担保，其他股东未按出资比例提供同
等担保或反担保，考虑到公司持有九安科技股权比例较高，且九安科技经营情况
良好，具备偿债能力，故董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利
益的情况。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
4、审议通过《关于公司以知识产权质押方式向银行申请授信的议案》
经审议，董事会认为：公司本次以知识产权质押方式向银行申请授信额度，
符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。公司董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直
属营业室申请不超过 1,000 万元授信额度，并同意公司以知识产权（含专利等）
质押，为公司申请授信提供质押担保。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
5、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律法规和规范性文件的规定和要求，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票的
发行数量由不超过 109,182,552 股调整为不超过 107,380,499 股。本次向特定对
象发行 A 股股票的其他内容不变。鉴于上述情况发生变化，根据相关法律、法规
及规范性文件的规定，董事会对公司发行股票的资格和条件进行认真自查论证，
认为公司仍符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于创业板上市公司向
特定对象发行股票的规定，符合向特定对象发行股票的条件。
关联董事王刚、王子璇审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决
权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2020 年度股东大会授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
6、审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》
公司于 2021 年 6 月 1 日分别召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事
会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市
方案的议案》，上述议案已于 2021 年 6 月 23 日召开的 2020 年度股东大会审议通
过。2021 年 11 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监
事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票
方案的议案》，上述议案已经于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股
东大会审议通过。本次对发行数量进行调整。除下列调整外，公司本次向特定对
象发行股票方案的其他内容保持不变。
发行数量
调整前
本次发行募集资金总额不超过人民币 187,740.71 万元（含），发行股票数量
按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 109,182,552
股（含），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会、深圳
证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司
在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。
调整公式为：
Q1=Q0×（1+n）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；n 为每股的送股、资本公积
转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）或每股回购股本
数（负值）等；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
调整后
本次发行募集资金总额不超过人民币 187,740.71 万元（含），发行股票数量
按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过 107,380,499
股（含），未超过本次发行前公司总股本的 30%。
在上述范围内，最终发行数量由股东大会授权董事会根据中国证监会、深圳
证券交易所相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司
在本次向特定对象发行股票的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、回购、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。
调整公式为：
Q1=Q0×（1+n）
其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；n 为每股的送股、资本公积
转增股本的比率（即每股股票经送股、转增后增加的股票数量）或每股回购股本
数（负值）等；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。
最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
关联董事王刚、王子璇审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决
权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2020 年度股东大会授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司本次向特定对象发行股票方案尚需在本次发行申请获得深交所审核通过
并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
7、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案
（二次修订稿）的议案》
鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量进行调整，董事会同意公
司对向特定对象发行 A 股股票预案相应内容同步调整。公司编制了《立昂技术股
份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（二次修订稿）》。
关联董事王刚、王子璇审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决
权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2020 年度股东大会授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
8、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案
论证分析报告（二次修订稿）的议案》
鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量进行调整，董事会对 2021
年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告相应内容同步调整。
公司编制了《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上
市方案论证分析报告（二次修订稿）》。
关联董事王刚、王子璇审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决
权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2020 年度股东大会授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
9、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量进行调整，为保障中小投
资者利益，公司就本次调整后的向特定对象发行股票事宜对普通股股东权益和即
期回报可能造成的影响进行了分析，并编制了《立昂技术股份有限公司关于 2021
年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公
告（二次修订稿）。
关联董事王刚、王子璇审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决
权。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。
根据公司 2020 年度股东大会授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司延期归还闲置募集
资金并继续用于临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2022 年 3 月 4 日
