立昂技术股份有限公司独立董事
关于 2021 年度相关事项及第四届董事会第三次会议相关事项
                              的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董
事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《立昂技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为立昂技术股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司 2021 年度相关事项及第四
届董事会第三次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    一、关于 2021 年度利润分配方案的独立意见

    经核查，我们认为：董事会拟定的公司 2021 年度利润分配预案是结合公司 2021
年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

    二、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    经核查，我们认为：目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制
体系，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管
理要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到有效控制、监督作
用。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的真实情
况，公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公司运营的各层面和
各环节，保障了公司内控活动的执行及监督程序，不存在重大缺陷。因此，我们一
致同意此次公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的事项。

    三、关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见

    经核查，我们认为：公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集
资金管理制度》等有关规定。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违
规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。
    四、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见

    1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年
度发生并累计到 2021 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

    2、2021 年度，公司发生的担保事项均为为全资子公司及控股子公司提供的担
保，且已按照规定履行了必要的审议程序，不存在通过对外担保损害公司利益及其
他股东利益的情形。

    3、公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》
等相关规定，在控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，严格限制
占用公司资金的行为，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。

    五、关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备符合《证券法》的要求，在执业过程
中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正；其
专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符合为公司服务的要求，能够
满足公司 2022 年度审计的工作要求。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们一致同意续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

    （本页以下无正文）
    （本页无正文，仅为公司独立董事关于 2021 年度相关事项及第四届董事会第
三次会议相关事项的独立意见之签字页）




    独立董事：姚文英




    独立董事：栾   凌




    独立董事：关   勇




                                                        2022 年 4 月 25 日