证券代码：300603             股票简称：立昂技术           编号：2022-048


                       立昂技术股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 4 月 26 日以电子邮件的方式
向全体监事送达。

    2、本次会议于 2022 年 4 月 29 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室以现场方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有
效决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票并在创业板上市条件的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律法规和规范性文件的规定和要求，公司拟将本次向特定对象发行 A 股股票募集资
金投资项目的名称、实施主体、实施地点、决议有效期进行调整。本次向特定对象
发行 A 股股票的其他内容不变。鉴于上述情况发生变化，根据相关法律、法规及规
范性文件的规定，监事会对公司发行股票的资格和条件进行认真自查论证，认为公
司仍符合现行法律法规、部门规章及规范性文件中关于创业板上市公司向特定对象
发行股票的规定，符合向特定对象发行股票的条件。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     2、逐项审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》

    公司于 2021 年 6 月 1 日分别召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事
会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方
案的议案》，上述议案已于 2021 年 6 月 23 日召开的 2020 年度股东大会审议通过。
2021 年 11 月 23 日，公司分别召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会
第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案
的议案》，上述议案已经于 2021 年 12 月 10 日召开的 2021 年第三次临时股东大会
审议通过。2022 年 3 月 3 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监
事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案
的议案》。

    本次对募集资金投资项目的名称、实施主体、实施地点、决议有效期进行调整
进行调整，除下列调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

    2.01 本次发行的决议有效期

    调整前

    本次发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

    调整后

    本次发行股票方案的有效期为自原有效期届满之日起延长十二个月（即自 2022
年 6 月 23 日延长至 2023 年 6 月 23 日）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.02 募集资金金额及用途

    调整前
       本次向特定对象发行股票募集资金不超过 187,740.71 万元（含），扣除发行
费用后的净额全部用于以下项目：
                                                                            单位：万元

序号                   项目名称                    项目总投资      拟投入募集资金金额

 1      立昂云数据（成都）一号基地一期建设项目        73,994.55              70,006.86

 2      立昂云数据（成都）一号基地二期建设项目        64,984.54              61,411.64
 3                   补充流动资金                     56,322.21              56,322.21
                      合计                           195,301.30             187,740.71


       若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，
在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按
照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金
到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
到位之后予以置换。

       调整后

       本次向特定对象发行股票募集资金不超过 187,740.71 万元（含），扣除发行
费用后的净额全部用于以下项目：
                                                                            单位：万元

序                                                                        拟投入募集资
                             项目名称                        项目总投资
号                                                                          金金额
 1      立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）     73,994.55      70,006.86

 2      立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅱ期）    64,984.54      61,411.64
 3                        补充流动资金                        56,322.21      56,322.21
                             合计                            195,301.30     187,740.71


       若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，
在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按
照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序
及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金
到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金
到位之后予以置换。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    公司本次向特定对象发行股票方案尚需在本次发行申请获得深圳证券交易所
审核通过并获得中国证监会作出的同意注册的决定后方可实施。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市预案（三
次修订稿）的议案》

    鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目的名称、实施主体、
实施地点、决议有效期进行调整，监事会同意公司对向特定对象发行 A 股股票预案
相应内容同步调整。公司编制了《立昂技术股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行股票并在创业板上市预案（三次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论
证分析报告（三次修订稿）的议案》

    鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目的名称、实施主体、
实施地点进行调整，监事会同意对 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市
方案论证分析报告相应内容同步调整。公司编制了《立昂技术股份有限公司 2021
年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告（三次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目的名称、实施主体、
实施地点进行调整，公司监事会同意对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行
性分析报告的相应内容同步调整。公司编制了《立昂技术股份有限公司 2021 年度
向特定对象发行股票并在创业板上市募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    6、审议通过《关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的议案》

    鉴于拟对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目的名称、实施主
体、实施地点进行调整，为保障中小投资者利益，公司就本次调整后的向特定对象
发行股票事宜对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并编制了
《立昂技术股份有限公司关于 2021 年向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提
示及填补措施和相关主体承诺的公告（三次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    7、审议通过《关于延长公司 2021 年度向特定对象发行股票方案决议有效期的
议案》

    公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过人民币 187,740.71 万元。公司于
2021 年 6 月 23 日召开了 2020 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定
对象发行股票并在创业板上市方案的议案》，同意公司本次向特定对象发行股份并
在创业板上市相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（即至
2022 年 6 月 23 日为止）。为确保本次发行工作的顺利推进，董事会同意将上述决
议的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月（即延长至 2023 年 6 月 23 日）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                                  立昂技术股份有限公司监事会

                                                            2022 年 4 月 29 日