证券代码：300603               股票简称：立昂技术          编号：2022-079


                       立昂技术股份有限公司

                第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式
向全体监事送达。

    2、本次会议于 2022 年 8 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事朱沛如女士、
蓝莹女士以通讯方式出席会议。

    4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

    经审议，监事会认为：为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司《监
事会议事规则》进行修订，此次修订《监事会议事规则》不存在损害公司利益及全
体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
和制度。

    4、审议通过《关于为子公司增加担保额度的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次为全资子公司向银行申请综合授信增加担保额
度，是基于子公司的生产经营需要，有利于全资子公司各项业务的顺利实施。公司
为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件
公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

                                   立昂技术股份有限公司监事会

                                             2022 年 8 月 26 日