证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2022-092


                       立昂技术股份有限公司

                第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 19 日以电子邮件的方式
向全体监事送达。

    2、本次会议于 2022 年 9 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事朱沛如女士、
职工监事宋键先生以通讯方式出席会议。

    4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于确认公司及子公司关联交易及新增日常关联交易额度预计
的议案》

    经审核，监事会认为：本次日常关联交易预计事项依据公平交易的原则，价格
公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司本次日常关联交易
确认及新增日常关联交易额度预计的相关事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2、审议通过《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有控制权，
财务风险处于可有效控制的范围之内。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关
制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    3、审议通过《关于公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶
为公司向银行申请授信额度提供担保，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对
价。体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生对公司发展的支持，此次
接受关联人为公司提供担保符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经
营业绩产生不利影响。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                                  立昂技术股份有限公司监事会

                                                            2022 年 9 月 23 日