立昂技术：第四届董事会第七次会议决议公告2022-09-23
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2022-091
立昂技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会
第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 9 月 19 日以电子邮件的方式
向全体董事送达。
2、本次会议于 2022 年 9 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，葛良娣女士、钱炽
峰先生、王子璇女士、独立董事栾凌先生、关勇先生、姚文英女士以通讯方式出席
会议。
4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋
键、监事蓝莹、副总裁王义、李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁
兼董事会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于确认公司及子公司关联交易及新增日常关联交易额度预计
的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司因业务发展需要，与关联方北京立同新元
科技有限公司签订采购合同，确认已发生日常关联交易金额为人民币
4,387,522.17 元（不含税），并预计未来 12 个月内与关联方北京立同新元科技有
限公司新增日常关联交易总金额不超过人民币 3,500 万元。此次确认关联交易事
项及新增日常关联交易额度预计符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方
之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益
的情形，不会影响公司独立性。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联独立董事栾凌先生审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决
权。
公司独立董事关勇先生和姚文英女士已对本事项进行了事前认可，并发表了
同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
2、审议通过《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》
经审议，董事会认为：公司本次在对全资境外子公司的资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,为全资境外子公司提供
担保，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防
范风险。被担保人经营正常，拥有偿还债务能力。董事会同意公司为子公司向银行
申请授信提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
3、审议通过《关于公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易的议案》
经审议，董事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶
为公司申请银行授信额度提供担保，有利于公司生产经营活动的开展，公司是接受
关联方的担保，公司无需支付对价，体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王
刚先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产
生不利影响。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王刚先生及王子璇女士审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事
行使表决权。
公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2022 年 9 月 23 日
