证券代码：300603           股票简称：立昂技术           编号：2022-100


                       立昂技术股份有限公司

                第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件的方
式向全体董事送达。

    2、本次会议于 2022 年 10 月 25 日采取通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。均以通讯方式出席会议。

    4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋
键、监事蓝莹、副总裁王义、李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁
兼董事会秘书宋历丽列席会议，保荐机构代表通讯参会。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制符合《公司法》《证券
法》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定；公司 2022 年第三季度报告公允地反映了公司 2022 年第
三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    2、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

    经审议，董事会认为：公司为全资子公司向银行授信提供担保，为子公司日常
经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公
司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制
和防范风险。被担保人经营正常，拥有偿还债务能力。董事会同意公司为子公司向
银行申请授信提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。

    3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易
的议案》

    经审议，董事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶
和公司董事、总裁周路先生为公司及子公司申请银行授信额度提供担保，有利于公
司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，公司为受益方，体现了公
司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及公司董事、总裁周路先生对公司发展
的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响，本次
申请授信基于公司及子公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事王刚先生、周路先生及王子璇女士审议本议案时回避表决，亦未代理
其他董事行使表决权。

    公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                        立昂技术股份有限公司董事会

                                                  2022 年 10 月 27 日