证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2022-109


                       立昂技术股份有限公司

                第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件的方式
向全体监事送达。

    2、本次会议于 2022 年 12 月 6 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中，监事朱沛如女士、
职工监事宋键先生以通讯方式出席会议。

    4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

    5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为
有效决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案》

    经审核，监事会认为：新疆九安智慧科技股份有限公司本次向新疆晓鹿信息科
技有限责任公司提供财务资助，财务风险基本在可控范围内。本次提供财务资助的
内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法，相关关联交易行为符合相关法律法
规要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次控股子公司向其
参股子公司提供财务资助暨关联交易事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    本议案尚须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司实施债务重组的议案》

    经审核，监事会认为：公司此次债务重组有利于加速应收账款清收，维护了公
司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，进一步维护公
司及全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    公司第四届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                                  立昂技术股份有限公司监事会

                                                            2022 年 12 月 7 日