立昂技术:第四届监事会第八次会议决议公告2022-12-07
证券代码:300603 股票简称:立昂技术 编号:2022-109
立昂技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会
第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件的方式
向全体监事送达。
2、本次会议于 2022 年 12 月 6 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。其中,监事朱沛如女士、
职工监事宋键先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。
5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为
有效决议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司控股子公司对其参股公司提供财务资助暨关联交易的
议案》
经审核,监事会认为:新疆九安智慧科技股份有限公司本次向新疆晓鹿信息科
技有限责任公司提供财务资助,财务风险基本在可控范围内。本次提供财务资助的
内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的规定,程序合法,相关关联交易行为符合相关法律法
规要求,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次控股子公司向其
参股子公司提供财务资助暨关联交易事项。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
本议案尚须提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于公司实施债务重组的议案》
经审核,监事会认为:公司此次债务重组有利于加速应收账款清收,维护了公
司自身经营的合法权益,有利于有效降低应收账款潜在的回款风险,进一步维护公
司及全体股东的合法权益,不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
三、备查文件
公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
立昂技术股份有限公司监事会
2022 年 12 月 7 日